300795 深市 米奥会展

证券代码：300795        证券简称：米奥会展        公告编号：2022-039
            浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

          关于第四届监事会第十七次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 6 月 2 日以视频会议方式召开第四届监事会第十七次会议。
会议通知于 2022 年 5 月 23 日以电话及电子邮件方式发出。本次会议
由监事章敏卿女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过：《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举，并提名何问锡先生、章敏卿女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日
起三年。

  为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照有关规定和要求履行监事职责。

  出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
  （1）提名何问锡先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

  表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

  （2）提名章敏卿女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

  表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

  具体内容及各位非职工代表监事候选人简历详见公司于同日刊
登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。

  三、备查文件

  1、第四届监事会第十七次会议决议。

  特此公告！

                    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会
                                            2022 年 6 月 2 日