证券代码：300795 证券简称：*ST米奥 公告编号：2021-054
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 8 月 10 日召开第四届董事会第十八次会议与第四届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
一、修订前后内容对照如下：
原章程 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：服务：承办会展，展览展示设计，签证代办， 服务：承办会展，展览展示设计，国内广告
国内广告设计、制作、代理，室内装饰设计， 设计、制作、代理，室内装饰设计，企业形
企业形象策划，企业营销策划，经济信息咨 象策划，企业营销策划，经济信息咨询，礼
询，礼仪服务，婚庆服务，摄影，工艺礼品 仪服务，婚庆服务，摄影，工艺礼品设计，设计，服装设计，货物进出口（法律、行政 服装设计，货物进出口（法律、行政法规禁
法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制 止的项目除外，法律、行政法规限制的项目
的项目取得许可证后方可经营）；成年人的 取得许可证后方可经营）；成年人的非证书
非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批项 劳动职业技能培训（涉及前置审批项目除
目除外）；批发、零售：工艺美术品，服装 外）；批发、零售：工艺美术品，服装（依
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
方可开展经营活动）。 开展经营活动）。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份： 收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份的
活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通
择下列方式之一进行： 过公开的集中交易方式，或者法律法规和中
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公份的，应当经股东大会决议。公司依照本章 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本程第二十三条规定收购本公司股份后，属于 章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，日内注销；属于第（二）项、第（四）项情 可以依照本章程的规定或者股东大会的授
形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
公司依照本章程第二十三条第（三）项规定 决议。
收购的本公司股份，将不超过本公司已发行 公司依照本章程第二十三条规定收购本公股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公 司股份后，属于第（一）项情形的，应当自
司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
年内转让给职工。 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或
者注销；属于第二十三条第（三）项、第（五）
项、第（六）项情形的，公司合计持有的本
公司股份数不得超过本公司已发行股份总
额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司 第三十五条 董事、高级管理人员执行公司
职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 职务时违反法律、行政法规或者本章程的规
定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单 定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单
独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权 独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事 书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本 会执行公司职务时违反法律、行政法规或者章程的规定，给公司造成损失的，股东可以 本章程的规定，给公司造成损失的，股东可
书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
…… ……
（十六）公司与关联人发生的交易（公 （十六）审议批准公司与关联人发生的
司获赠现金资产、提供担保和单纯减免上市 交易（提供担保除外）金额超过 3000 万元，公司义务的债务除外）金额在 1000 万元以 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 以上的关联交易；
5％以上的关联交易； ……
……
第四十一条 公司下列对外担保行为，应当 第四十一条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： 在董事会审议通过后提交股东大会审议：
…… ……
（五）连续十二个月内担保金额超过公 （五）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额 司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额
超过 3000 万元； 超过 5000 万元；
…… ……
第九十五条 公司董事为自然人，董事应具 第九十五条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并 备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的 保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作 职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律 为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。 法规，掌握作为董事应具备的相关知识。
有下列情形之一的，不能担任公司的董 有下列情形之一的，不能担任公司的董
事： 事：
…… ……
（十一）法律、行政法规或部门规章规 （十一）法律、行政法规或部门规章规
定的其他内容。 定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选 违反本条规定选举、委派董事的，该选
举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出 举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出
现本条情形的，公司解除其职务。 现本条情形的，公司解除其职务。
在发生公司被恶意收购的情况下，为保
证公司在被收购后的经营稳定性，维护公司
及全体股东的长远利益，收购方及其一致行
动人提名的董事候选人除应具备与履行董
事职责相适应的专业能力和知识水平外，还
应当具有至少五年以上与公司主营业务相
同的业务管理经验。收购方及其一致行动人
提名的董事候选人在股东大会、董事会或职
工代表大会审议其受聘议案时，应当亲自出
席会议，就其任职资格、专业能力、从业经
历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲
突、与公司控股股东、实际控制人以及其他
董事、监事和高级管理人员的关系等情况进
行说明。
第九十六条 董事由股东大会选举或更换， 第九十六条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。 每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届
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