证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2020-036
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年4月10日（周五）下午14:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月10日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月10日9:15至2020年4月10日15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：杭州市经济技术开发区白杨街道6号大街452号高科技企业孵化器3幢9层会议室。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长潘建军先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况： 本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表
共32人，代表公司股份数为65,084,987股，占公司股份总数的64.9784%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计26名，代表股份4,863,300股，占公司股份总数4.8553%。
2、现场会议出席情况： 现场出席本次股东大会的股东和股东代表共6人，
代表公司股份数为60,512,123股，占公司股份总数的60.4130%。
3、网络投票情况： 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东（或代理人）共26人，代表股份4,572,864股，占公司股份总数的4.5654%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共26人，代表股份4,863,300股，占上市公司总股份的4.8553%。其中现场出席1人，代表股份3,621,000股；通过网络投票25人，代表股份1,242,300股。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果： 同意 64,355,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8790％；
反对 729,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1210％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,133,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 84.9978％；反对 729,600 股，占出席会议中小股东所持股份的15.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 64,355,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8790％；
反对 729,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1210％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,133,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 84.9978％；反对 729,600 股，占出席会议中小股东所持股份的15.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 64,355,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8790％；
反对 729,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1210％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,133,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 84.9978％；反对 729,600 股，占出席会议中小股东所持股份的15.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》
表决结果：同意 64,355,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8790％；
反对 729,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1210％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,133,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 84.9978％；反对 729,600 股，占出席会议中小股东所持股份的15.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、审议通过《关于 2019 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 64,355,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8790％；
反对 729,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1210％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,133,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 84.9978％；反对 729,600 股，占出席会议中小股东所持股份的15.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、审议通过《关于 2019 年度公司利润分配预案的议案》
表决结果：同意 64,355,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8785％；
反对 729,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1215％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,133,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 84.9917％；反对 729,900 股，占出席会议中小股东所持股份的15.0083％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：同意 64,355,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8790％；
反对 729,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1210％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,133,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 84.9978％；反对 729,600 股，占出席会议中小股东所持股份的15.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放及使用情况的议案》
表决结果：同意 64,355,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8790％；
反对 729,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1210％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,133,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 84.9978％；反对 729,600 股，占出席会议中小股东所持股份的15.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 64,355,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8790％；
反对 729,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1210％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,133,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 84.9978％；反对 729,600 股，占出席会议中小股东所持股份的15.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 64,355,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8790％；
反对 729,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1210％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,133,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 84.9978％；反对 729,600 股，占出席会议中小股东所持股份的15.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 64,355,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8790％；
反对 729,600 股，占出席会议
查看PDF原文
