300793 深市 佳禾智能

证券代码：300793        证券简称：佳禾智能        公告编号：2023-018
                佳禾智能科技股份有限公司

  关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会、
  聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佳禾智能科技股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 3 月 13 日召开了 2023
年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，随后召开第三届董事会第一次会议，完成了董事会换届选举、审议通过了选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表等议案。现就相关情况公告如下：

    一、选举公司第三届董事会董事长

  公司董事会同意选举严文华先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

  经与会董事审议，第三届董事会选举产生各专门委员会委员如下：

    专门委员会名称        召集人            专门委员会委员

      审计委员会          何华明          何华明、王再升、严帆

      战略委员会          严文华        严文华、万加富、何华明

      提名委员会          王再升        王再升、万加富、严文华

  薪酬与考核委员会      万加富        万加富、王再升、肖伟群

  第三届董事会各专门委员会任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。


    三、聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表如下：

  公司第三届董事会同意聘任肖伟群先生为公司总经理，聘任严凯先生、夏平先生、杨明女士为公司副总经理，聘任刘东丹先生为公司财务总监作为财务负责人，聘任夏平先生为公司董事会秘书，聘任王宇女士为公司内部审计负责人，聘任刘伟彬先生为公司证券事务代表。上述人员的简历详见附件。

  上述人员任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  公司独立董事对本次聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书夏平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

  董事会秘书及证券事务代表联系方式

  联系人：夏平、刘伟彬

  联系电话：0769-22248801

  联系传真：0769-86596111

  联系地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业南路 6 号 1 栋 5 楼

  电子邮箱：ir@cosonic.net

    四、公司部分董事及高级管理人员任期届满离任情况

  1、因任期届满，公司第二届董事会独立董事吴战篪先生、李迪女士、李贻斌先生于本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务，三人或者关联方未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

  2、富欣伟先生任期届满不再担任公司副总经理兼董事会秘书职务，离任后在公司担任其他职务。截至本公告披露日，富欣伟先生间接持有公司股份 160 万股，其关联方未持有公司股票，富欣伟先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

  3、胡中骥先生任期届满不再担任公司副总经理职务，离任后任公司技术顾问。截至本公告披露日，胡中骥先生间接持有公司股份 160 万股，其关联方未持有公司股票，胡中骥先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

  公司董事会对上述董事、高级管理人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                      佳禾智能科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 13 日

  附件：公司董事长、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表简历
    1、严文华先生

  严文华先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，江西省人大代表。历任东莞常平丰禾电子厂业务经理，博罗园洲佳立泡棉厂销售副总经理，博罗园洲佳禾电子有限公司总经理，东莞市佳禾电子有限公司执行董事、总经理，东莞市玮轩电子科技有限公司执行董事、经理。现任东莞市文富实业投资有限公司执行董事、经理，泰安市文宏实业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，泰安市文昇实业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，泰安市文恒实业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，子公司东莞市佳禾电声科技有限公司执行董事、经理，子公司佳禾声学（香港）有限公司董事，子公司佳禾越南有限公司法定代表人、总经理，子公司东莞佳禾贸易有限公司执行董事、
经理，子公司深圳声氏科技有限公司监事，2013 年 10 月至 2016 年 9 月任公司
执行董事、经理，2016 年 9 月至今任公司董事长。

  截止本公告披露日，严文华先生未直接持有公司股份，间接持股公司7,551.2 万股股份，是公司实际控制人之一。

  严文华先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，其未曾受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

  严文华先生与董事严帆先生为父子关系，与董事严湘华先生、严跃华先生为兄弟关系。

    2、肖伟群先生

  肖伟群先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任江西赣江制药厂设备助理工程师、东莞十和田电子厂高级工程师、东莞富达电子厂课长、东莞德美电子厂品质和技术部部长、东莞市佳禾电子有限公司总经理。
2013 年 10 月至 2016 年 9 月，任公司经理。2016 年 9 月至今，任公司董事、总
经理。


  截止本公告披露日，肖伟群先生直接持有公司 40,000 股份，间接持有公司192 万股股份。

  肖伟群先生任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，其未曾受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

  肖伟群先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

    3、严凯先生

  严凯先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任东莞市佳禾电子有限公司物流部经理、佳禾有限供应链管理中心高级经理、公司供
应链管理中心总监、公司经营管理中心总监；2017 年 6 月至 2023 年 3 月，任公
司副总经理；2023 年 3 月起任公司董事兼副总经理。

  截止本公告披露日，严凯先生直接持有公司 3.2 万股份，间接持有公司 40
万股股份。

  严凯先生任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，其未曾受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

  严凯先生与董事严文华先生、董事严跃华、董事严湘华先生为舅甥关系。
    4、杨明女士

  杨明女士， 1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。历任湖南地矿局 407 队财务科会计、深圳市崇达多层线路板有限公司财务部主管会计、山天饮食连锁有限公司财务部经理、赛野模型有限公司财务部总
监、宇星科技发展（深圳）有限公司财务中心总经理、佳禾有限财务总监；2016
年 9 月至 2023 年 3 月，任公司副总经理兼财务总监；2023 年 3 月起任公司副总
经理。

  截止本公告披露日，杨明女士直接持有公司 24,000 股份，间接持有公司 160
万股股份。

  杨明女士任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，其未曾受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

  杨明女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

    5、夏平先生

  夏平先生， 1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，历任东莞文九（炜光）礼品有限公司人事行政、东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室证券事务专员、广东五星太阳能股份有限公司证券事务代表、湖南宇晶机器股份有
限公司证券事务代表；2016 年 5 月至 2023 年 3 月，任公司证券事务代表；2023
年 3 月起任公司董事会秘书兼副总经理。

  截止本公告披露日，夏平先生未直接持有公司股份，间接持有公司 16 万股股份。

  夏平先生任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，其未曾受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

  夏平先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及董
事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

    6、刘东丹先生

  刘东丹，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计学专业。自 2009 年起先后担任宇星科技发展（深圳）有限公司公司财务主管，财
务经理。2015 年 9 月至 2023 年 3 月，任公司高级经理、财务部总监；2023 年
3 月起任公司财务总监。

  刘东丹先生未直接持有公司股份，间接持有公司 16 万股股份。

  刘东丹先生任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，其未曾受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被