证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2021-052
佳禾智能科技股份有限公司
关于对外投资设立参股子公司的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次投资不构成关联交易。
2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
3、本次对外投资设立新公司，尚需经有关主管部门批准，存在未获批准的风险，设立后在经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、投资基本情况
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾智能”）拟与齐跃、重庆正德科技股份有限公司（以下简称“正德科技”），共同投资设立中创广通科技有限公司（暂定名，具体以工商核名为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本 5000 万元人民币，其中佳禾智能以自有资金出资人民币 2000万元，占合资公司注册资本的 40%，齐跃出资人民币 1000 万元，占合资公司注册资本的 20%，正德科技出资人民币 2000 万元，占合资公司注册资本的 40%。本资交易完成后，合资公司将成为公司的参股子公司。
2、审批程序
根据相关法律法规、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项在公司总经理审批权限内，无须提交董事会和公司股东大会审批。
本次对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方情况介绍
1、姓名：齐跃，身份证号码：110101**********25，通信地址：北京市朝阳区林萃东路**********。
2、公司名称：重庆正德科技股份有限公司
统一社会信用代码：915001037907072536
公司类型：股份有限公司
注册资本：2092 万人民币
法定代表人：魏春
成立日期：2006 年 06 月 29 日
住所：重庆市渝中区青年路 7 号 39-7#
经营范围：一般项目：电子产品（不含电子出版物）、多媒体通信自助终端设备的设计、生产、销售、维修及租赁（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后经营）；计算机软、硬件开发及技术咨询；计算机网络技术服务；计算机系统服务（国家有专项规定除外）；维修电子元器件；销售及维修：计算机及辅助设备、办公设备、多媒体设备、网络设备、LED 显示屏、电池及电源设备、POS 机；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；计算机及辅助设备维修；计算机网络设备维修，销售代理，移动通信设备销售，移动终端设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
股东名称 持股数量（万股） 持股比例
魏春 1814 86.71%
蓝馨 250 11.95%
其他股东 28 1.34%
公司与齐跃、重庆正德科技股份有限公司不存在任何关联关系。
经查询，以上各方均不属于失信被执行人。
三、拟设合资公司的基本情况
1、公司名称：中创广通科技有限公司（暂定）
2、住所：北京市海淀区
3、注册资本：5000 万元人民币
4、公司类型：有限责任公司
5、拟定经营范围：设计、制造和销售智能电子终端产品，相关软件开发。
上述公司名称、经营范围以工商主管部门最终许可为准。
6、股权结构
股东名称 出资额（万元） 出资比例
齐跃 1000 20.00%
重庆正德科技股份有限公司 2000 40.00%
佳禾智能科技股份有限公司 2000 40.00%
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的: 本次对外投资旨在助力公司进一步连接与公司业务发
展相关的产业资源，拓展公司业务和产品矩阵，充分发挥各合作方优势，切入物联网智能家居领域，促进公司的长远稳定发展。
2、对公司的影响：本次交易完成后，合资公司将成为公司的参股子公司，本次对外投资的资金来源系公司自有资金，且投资金额不大，不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大影响。不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司战略发展规划，有利于公司长远发展。
3、存在的风险：本次投资设立参股公司在实际运营过程中可能存在市场竞争风险、运营管理风险、经营业绩不及预期等风险，公司将建立有效机制，协助合作方促进各项技术、市场、人力、资金等资源的整合和筹备，同时将加强与参股公司未来管理团队的沟通、协调，协同做好内控及规范运作；公司亦将提升管理水平及应对相关风险的能力，以推动此项投资的顺利实施。本次投资存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司总经理关于对外投资设立参股子公司的决定文件
佳禾智能科技股份有限公司董事会
2021年7月12日
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