证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-079
杭州壹网壹创科技股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26
日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意对向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“内容电商项目”及“研发中心及信息化建设项目”的达到预定可使用状态的日期进行调整，公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1350 号文核准，公司 2021 年 8
月完成向 12 名特定对象发行人民币普通股 22,310,037 股，每股发行价格为人民币 40.13 元，募集资金总额为人民币 895,301,784.81 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 7,160,232.71 元，募集资金净额为人民币 888,141,552.10 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进
行了审验，并于 2021 年 7 月 29 日出具了中汇会验[2021]6370 号《杭州壹网壹
创科技股份有限公司验资报告》。
根据《杭州壹网壹创科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司向特定对象发行拟募集资金总额不超过 89,530.18万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
1 内容电商项目 42,756.51 42,756.51
2 仓储物流项目 9,307.15 9,307.15
3 研发中心及信息化建设项目 16,200.42 12,166.52
4 补充流动资金 25,300.00 25,300.00
合计 93,564.08 89,530.18
为提高募集资金的使用效率，优化资源配置，公司于 2024 年 8 月 26 日召开
第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的议案》，同意公司募集资金投资项目“仓储物流项目”变更实施方式，同意实施地点增加长沙、武汉、金华、义乌、
广州、天津、成都、嘉兴、上海、杭州等地。具体内容详见公司 2024 年 8 月 27
日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的公告》（公告编号：2024-052）。
为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司于 2024 年 10 月 25
日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司新增全资子公司杭州网阔电子商务有限公司（以下简称“杭州网阔”）、杭州网创电子商务有限公司（以下简称“网创电子”）为募投项目“仓储物流项目”的实施主体，并使用总额度不超过人民币 9,307.15 万元的募集资金分阶段向杭州网阔和网创电子提供借款以实施募投项目。具体内容
详见公司 2024 年 10 月 28 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-062）。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司向特定对象发行股票募投项目的募集资金实际
使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整后投资总额 截至 2024 年 9 月 30 日累计 投资进度
投入金额
1 内容电商项目 42,756.51 21,377.50 50.00%
2 仓储物流项目 9,307.15 0.00 0.00%
3 研发中心及信息 12,166.52 350.4 2.88%
化建设项目
4 补充流动资金 24,583.98 24,500.00 不适用
合计 88,814.16 46,227.90 52.05%
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）募投项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对下述“内容电商项目”及“研发中心及信息化建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：
项目名称 本次调整前预计项目达到 本次调整后预计项目达到
预定可使用状态日期 预定可使用状态日期
内容电商项目 2024 年 12 月 2026 年 6 月
研发中心及信息
化建设项目 2024 年 12 月 2026 年 6 月
（二）募投项目延期的原因
内容电商项目拟使用募集资金 42,756.51 万元，具体建设内容包括，购置先进的视频制作及网络直播设备，招募优秀的视频制作和直播电商领域人才，提供线上店铺直播、视频平台代运营、IP 号打造等内容电商服务。研发中心及信息化建设项目拟使用募集资金 16,200.42 万元，用于研发中心及信息化的建设。
公司在前期已充分对内容电商项目、研发中心及信息化建设项目进行可行性论证。但在项目具体实施过程中，仍然存在下述原因导致募投项目投资进度不及预期，从而需要需要进行相应的延期，具体的延期原因及未来发展计划的相关内容如下：
1、内容电商项目
（1）投入不及预期的原因
自 2021 年至今，内容电商始终处于不断变化和不断迭代的过程中，公司亦在不断变化的环境中不断调整内容电商的策略。
截止本公告出具日，公司充分利用自身的品牌资源优势、电商人才优势，通过募集资金在场地、设备等硬件方面的快速规模化投入，将公司的店播服务能力建设成为天猫服务商的头部。但由于一方面如抖音、小红书等新兴内容电商渠道仍在不断变化；另一方面，快消品类目也经历了行业调整；因此公司出于审慎的考虑，放缓了店播服务的进一步拓展的脚步，使得该部分的投入不及预期。
同时，公司依托在原有天猫等渠道的品牌资源和服务能力的优势，在抖音、小红书、快手等多个新兴内容电商渠道为品牌提供服务并获得了一定的成绩。但
由于内容电商尚处于不断发展和迭代的周期，且内容电商渠道的规则与原有天猫等渠道规则的差异，使得公司对于内容电商项目的投入难以形成持续积累效应。因此，公司对该部分的投入进行调整，整体进度不及预期。
（2）未来的发展规划
内容电商行业在经历了近几年的发展后，已经逐步从萌芽进入相对成熟稳定，在行业的稳定性增强及公司经营业绩正向影响下，公司未来在店播服务板块中，也将通过拓展新品类、兴品牌的合作，来不断扩充公司的店播业务，店播投入也将逐步按计划继续实施。
同时，公司经过这几年的努力，逐步找到了打开内容电商的两个方向：一方面，公司在引入海外品牌的探索中，通过小红书、抖音等内容电商渠道，以种草结合视频传播的形式，逐渐摸索出一套基于内容电商平台为主要渠道的新品牌的孵化模式，已成功引入多个海外品牌进入中国市场销售。因此对视频制作、剪辑以及其他各类内容制作的需求会不断提升。另一方面，随着近几年小红书、抖音、快手等内容电商渠道的不断成熟，市场上也涌现了不少优质的 MCN 机构、各类KOL、KOC 等，公司可以为其提供最佳效率和效果的生态环境。因此，未来公司也可以通过采买相关的服务或资产来实现内容电商能力的发展，从而在全域实现品牌的业绩增长。
2、研发中心及信息化建设项目
（1）投入不及预期
2021 年，公司在规模化不断扩大的背景下，认为研发及信息化的建设将很大程度上帮助公司实现标准化、智能化、数字化，从而在规模发展中获得效率优势。因此，公司在 2021 年就以自有资金进行研发投入，通过自研及外部供应商合作的模式实施研发中心及信息化项目建设。2021 年 8 月后，转由募集资金投入。
但自进入 2022 年，快消品行业从百花齐放的业态逐渐演变为大浪淘沙的情形，公司的规模化战略有了较大的调整；同时，AI 技术等前沿科技也在不断高频率变化，所以公司以更加审慎的态度将研发及信息化建设项目的投入暂停。
（2）未来的发展规划
经过了近几年 AI 等技术的不断成熟，各类技术的应用场景也不断被验证，
市面上成熟的如 AI 等技术供应商也不断涌现。因此我们认为研发及信息化项目已经具备了继续投入的条件。我们将结合公司未来发展过程中可能产生的主要业务需求，整合 AI 技术的应用，通过自主研发、集成、采购成熟供应商的系统性解决方案等方式，公司未来将着力推动如下几个方向的开发与升级：
1、信息安全系统；
2、设计能力提升系统；
3、客服能力提升系统；
4、推广能力提升系统；
5、供应链服务能力提升系统；
6、运营能力提升系统；
7、运营风险控制系统。
通过在上述领域的深度开发和有效集成，构建全面覆盖公司外部业务和内部经营各环节的信息化系统，为公司提供可靠、精确的数据支持，确保信息安全的同时，进一步优化公司运营效率，提升市场竞争力。
基于前述原因，“内容电商项目”及“研发中心及信息化建设项目”无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资总额不发生变更的情况下，拟将上述项目达到预定可使
用状态的日期由 2024 年 12 月调整至 2026 年 6 月。
四、募集资金投资项目重新
