证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2022-032
杭州壹网壹创科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26
日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》修订对照表
为完善公司法人治理，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总经理、财务负责人、董 员是指公司的副总经理、财务负责人、董
事会秘书。 事会秘书、CEO。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理人
人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
将其持有的本公司股票在买入后 6 个月 其持有的本公司股票或者其他具有股权
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者
由此所得收益归本公司所有，本公司董事 在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益
会将收回其所得收益。但是，证券公司因 归本公司所有，本公司董事会将收回其所
包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 得收益。但是，证券公司因购入包销售后
份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有
...... 中国证监会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自
然人股东持有的股票或者其他具有股权
性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
有的及利用他人账户持有的股票或者其
他具有股权性质的证券。
......
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力
构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（十四）审议股权激励计划； （十四）审议股权激励计划和员工持
股计划；
第五十七条 股东大会的通知包括以 第五十八条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体普通 （三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东） 股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面委 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股 托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东； 东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权 （四）有权出席股东大会股东的股权
登记日； 登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号 （五）会务常设联系人姓名，电话号
码。 码；
（六）网络或其他方式的表决时间及
表决程序。
第七十九条 下列事项由股东大会以 第八十条 下列事项由股东大会以特
特别决议通过： 别决议通过：
（二）公司的分立、合并、解散、和 （三）公司的分立、分拆、合并、解
清算； 散、和清算；
...... ......
股东大会就以下事项作出特别决议， 股东大会就以下事项作出特别决议，除须经出席会议的普通股股东（含表 除须经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东，包括股东代 决权恢复的优先股股东，包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过之 理人）所持表决权的 2/3 以上通过之
外，还须经出席会议的优先股股东（不 外，还须经出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东，包括股 含表决权恢复的优先股股东，包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通 东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过： 过:
（1）修改公司章程中与优先股相关的 （1）修改公司章程中与优先股相关的
内容； 内容；
（2） 一次或累计减少公司注册资本 （2） 一次或累计减少公司注册资本
超过 10%； 超过 10%；
（3）公司合并、分立、解散或变更公 （3）公司合并、分立、解散或变更公
司形式； 司形式；
（4）发行优先股； （4）发行优先股；
（5）公司章程规定的其他情形。 （5）分拆所属子公司上市;
（6）公司章程规定的其他情形。
第八十条 股东（包括股东代理人） 第八十一条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当 重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。 开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权， 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有 且该部分股份不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。 表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规 股东买入股份涉及违反《证券法》第定条件的股东可以公开征集股东投票 六十三条第一款、第二款规定的，该权。征集股东投票权应当向被征集人 超过规定比例部分的股份在买入后三充分披露具体投票意向等信息。禁止 十六个月内不得行使表决权，且不计以有偿或者变相有偿的方式征集股东 入出席股东大会有表决权的股份总投票权。公司不得对征集投票权提出 数。
最低持股比例限制。 公司董事会、独立董事、持有百分之
一以上有表决权股份的股东或者依照
法律、行政法规或者中国证监会的规
定设立的投资者保护机构可以公开征
集股东投票权。征集股东投票权应当
向被征集人充分披露具体投票意向等
信息。禁止以有偿或者变相有偿的方
式征集股东投票权。公司不得对征集
投票权提出最低持股比例限制。
第八十二条 公司应在保证股东大会 删除
合法、有效的前提下，通过各种方式
和途径，优先提供网络形式的投票平
台等现代信息技术手段，为股东参加
股东大会提供便利。
第一百零二条 董事可以在任期届满 第一百零二条 董事可以在任期届满
以前提出辞职。董事辞职应向董事会 以前提出辞职。董事辞职应向董事会
提交书面辞职报告。董事会将在 2 日 提交书面辞职报告。董事会将在 2 日
内披露有关情况。 内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就 法定最低人数、独立董事辞职导致独任前，原董事仍应当依照法律、行政 立董事人数少于董事会成员的三分之法规、部门规章和本章程规定，履行 一或者独立董事中没有会计专业人士董事职务。 除前款所列情形外，董事 时，在改选出的董事就任前，原董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 仍应当依照法律、行政法规、部门规
章和本章程规定，履行董事职务。 除
前款所列情形外，董事辞职自辞职报
告送达董事会时生效。
第一百一十六条 董事会行使下列职 第一百一十六条 董事会行使下列职
权： 权：
（八）在股东大会授权范围内，决定 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关 抵押、对外担保事项、委托理财、关
联交易等事项； 联交易、对外捐赠等事项；
第一百一十九条 董事会应当确定对 第一百一十九条 董事会应当确定对
外投资、收购出售资产、资产抵押、 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易 对外担保事项、委托理财、关联交易、的权限，建立严格的审查和决策程序； 对外捐赠的权限，建立严格的审查和重大投资项目应当组织有关专家、专 决策程序；重大投资项目应当组织有业人员进行评审，并报股东大会批准。 关专家、专业人员进行评审，并报股
东大会批准。
第一百三十六条 公司设总经理 1 名， 第一百三十六条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。
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