300792 深市 壹网壹创

证券代码：300792        证券简称：壹网壹创        公告编号：2022-018
          杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事
                  务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022年 3 月 15 日召开职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事。公司
于 2022 年 3 月 31 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司董
事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席、第三届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关议案。公司董事会、监事会的换届选举已经完成。现将相关情况公告如下：

    一、公司第三届董事会及专门委员会委员组成情况

  1、董事会

  非独立董事：林振宇先生（董事长）、卢华亮先生、邓旭先生、吴舒先生、郑苏法先生、金宏洲先生

  独立董事：杜健女士、胡正广先生、王文明先生

  2、董事会专门委员会

 序号          委员会名称            主任委员          委员

  1            审计委员会            王文明      卢华亮、胡正广

  2            提名委员会            胡正广        林振宇、杜健

  3        薪酬与考核委员会          杜健        卢华亮、王文明

  4            战略委员会            林振宇        吴舒、胡正广

  公司第三届董事会由以上 9 名董事组成，任期自 2022 年第一次临时股东大
会选举通过之日起三年。以上人员的简历详见公司于 2022 年 3 月 16 日发布于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

    二、公司第三届监事会组成情况

  非职工代表监事：陆文婷女士（监事会主席）、高凡先生

  职工代表监事：王浩岩先生

  公司第三届监事会由以上 3 名监事组成，任期自 2022 年第一次临时股东大
会选举通过之日起三年。3 名监事的简历详见公司 2022 年 3 月 16 日发布于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

    三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

  公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

  总经理：林振宇先生

  CEO：邓旭先生


  副总经理：卢华亮先生、吴舒先生、冯积儒先生

  财务负责人：周维先生

  证券事务代表：高凡先生

  上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

  上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  证券事务代表高凡先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。证券事务代表的联系方式如下：

  邮编：310018

  电话：0571-85088289

  传真：0571-85088289

  电子邮箱：fangao@dajiaok.com

  地址：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路 2 号新加坡科技园 2 号楼
12 层

    四、董事会秘书及部分董事届满离任情况

  1、董事会秘书任期届满离任情况

  公司第二届董事会秘书张帆女士因任期届满离任，不再担任公司董事会秘书的职务，张帆女士离任后仍在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规
定，张帆女士的离任自本公告披露之日起生效。

  截至本公告日，张帆女士持有公司股份 7,014,937 股（占公司总股本的比例为 2.94%，占剔除回购专用证券账户股数后总股本的比例为 2.95%），其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张帆女士所持有的公司股份将继续按照《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关承诺及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规进行管理。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司董事长林振宇先生代行董事会秘书职责。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2022-019）。

  2、部分董事任期届满离任情况

  公司第二届董事会非独立董事石中豪先生、徐斌毅先生和第二届董事会独立董事许旭光先生、杨央平先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。石中豪先生仍在公司担任其他职务，徐斌毅先生、许旭光先生、杨央平先生不再公司担任其他职务。截至本公告日，石中豪先生、徐斌毅先生、许旭光先生、杨央平先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
  张帆女士、石中豪先生、徐斌毅先生、许旭光先生、杨央平先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，公司董事会对张帆女士、石中豪先生、徐斌毅先生、许旭光先生、杨央平先生在任职期间为公司及董事会所作的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                  杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 31 日
附件：
一、高级管理人员简历

    林振宇先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003
年至 2005 年任中国联通（厦门）分公司市场部主管；2005 年至 2007 年任阿里
巴巴（中国）有限公司福建区域市场部经理；2007 年至 2010 年任淘宝（中国）有限公司营销中心市场部经理；2010 年至 2012 年，团购领域自主创业；2012
年 2 月至 2017 年 8 月，任杭州网创品牌管理有限公司执行董事；2012 年 2 月至
今，任杭州网阔电子商务有限公司执行董事兼总经理；2012 年 3 月至 2012 年 4
月，任杭州网宝企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2014 年 9 月至今，
任杭州网创电子商务有限公司执行董事兼总经理；2015 年 9 月至 2016 年 3 月，
任杭州奥悦总经理；2015 年 11 月至今，任丽江晓驻匠心度假酒店有限责任公司监事；2016 年 5 月至今，任广州市网创电子商务有限公司执行董事兼总经理；
2017 年 8 月至今，任杭州网创品牌管理有限公司监事；2018 年 4 月至今，任物
产中大云商有限公司董事；2018 年 6 月至 2021 年 8 月，任杭州壹网当先电子商
务有限公司（原嘉兴市壹网当先供应链管理有限公司）执行董事；2018 年 12 月至今，任杭州网兴数据信息技术有限公司（原杭州网兴电子商务有限公司）执行
董事；2019 年 4 月至今，任杭州网创大家科技有限公司执行董事；2019 年 7 月
至今，任杭州网升电子商务有限公司执行董事兼总经理；2019 年 12 月至今，任杭州网捷供应链管理有限公司监事；2020 年 1 月至今，任北京网创电子商务有限公司执行董事；2020 年 5 月至今，任浙江上佰电子商务有限公司董事；2020年 6 月至今，任杭州壹启共创网络科技有限公司执行董事兼总经理；2020 年 12月至今，任杭州网创壹家科技有限公司执行董事兼总经理；2020 年 12 月至 2021
年 6 月，任杭州每鲜说食品科技有限公司董事长；2021 年 1 月至今，任杭州网
京电子商务有限公司执行董事兼总经理；2021 年 6 月至今，任上海蒙彤文化传播有限公司董事；2021 年 9 月至今，任宁波壹起商业发展有限公司执行董事兼总经理；2016 年 3 月至今，任本公司董事长兼总经理。

  截止本公告日，林振宇先生持有公司股份 24,446,382 股，（占公司总股本的比例为 10.24%，占剔除回购专用证券账户股数后总股本的比例为 10.28%），
同时林振宇先生与其控制的杭州网创品牌管理有限公司（本公司控股股东）为一致行动人关系，是公司实际控制人。林振宇先生目前在公司控股股东网创品牌管理有限公司任职监事，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及 3.2.4 条所规定的情形，不存
在被列为失信被执行人的情形。

    卢华亮先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002
年至 2010 年在浙江理工大学视觉传达系任教；2002 年至 2011 年任杭州品邦百
利广告有限公司总经理；2011 年 5 月至 2012 年 4 月，任杭州网兜企业管理咨询
有限公司执行董事兼总经理；2012 年 4 月至 2015 年 9 月，任职杭州奥悦贸易有
限公司经理；2015 年 10 月至 2016 年 2 月，任杭州奥悦贸易有限公司副总经理
兼董事；2017 年 3 月至今，任杭州网阔电子商务有限公司监事；2018 年 2 月至
今，任杭州鸿昱投资管理有限公司监事；2018 年 6 月至 2021 年 8 月，任杭州壹
网当先电子商务有限公司（原嘉兴市壹网当先供应链管理有限公司）监事；2018年 12 月至今，任杭州网兴数据信息技术有限公司（原杭州网兴电子商务有限公