300792 深市 壹网壹创

 证券代码：300792        证券简称：壹网壹创        公告编号：2022-010
            杭州壹网壹创科技股份有限公司

              关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届 董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

    公司于 2022 年 3月 15日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关
 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意推选林振宇先生、卢华亮先生、 邓旭先生、吴舒先生、郑苏法先生、金宏洲先生为公司第三届董事会非独立董事 候选人（简历详见附件）；同意推选杜健女士、胡正广先生和王文明先生为公司 第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中，独立董事候选人王文明 先生为会计专业人士。

    公司现任独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。通过对上述董事候 选人相关情况的审查，公司董事会未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的 不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，公司董事会 中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相 关法律法规的要求。上述董事候选人均具备担任公司董事的资格。

    独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。所有独立董事候选人尚需提请
深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

    根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述董事候选人需通过股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会。第三届董事会任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定履行董事职务。

    在公司第三届董事会正式选举生效后，公司第二届董事会非独立董事的石中豪先生、徐斌毅先生和第二届董事会独立董事的许旭光先生、杨央平先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。石中豪先生仍在公司担任其他职务，徐斌毅先生、许旭光先生、杨央平先生不再公司担任其他职务。截至本公告日，石中豪先生、徐斌毅先生、许旭光先生、杨央平先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对石中豪先生、徐斌毅先生、许旭光先生、杨央平先生在任职期间为公司及董事会所作的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。

    附件：第三届董事会董事候选人简历

                                  杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 16 日
附件：第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历

    林振宇先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003
年至 2005 年任中国联通（厦门）分公司市场部主管；2005 年至 2007 年任阿里
巴巴（中国）有限公司福建区域市场部经理；2007 年至 2010 年任淘宝（中国）有限公司营销中心市场部经理；2010 年至 2012 年，团购领域自主创业；2012
年 2 月至 2017 年 8 月，任杭州网创品牌管理有限公司执行董事；2012 年 2 月至
今，任杭州网阔电子商务有限公司执行董事兼总经理；2012 年 3 月至 2012 年 4
月，任杭州网宝企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2014 年 9 月至今，
任杭州网创电子商务有限公司执行董事兼总经理；2015 年 9 月至 2016 年 3 月，
任杭州奥悦总经理；2015 年 11 月至今，任丽江晓驻匠心度假酒店有限责任公司监事；2016 年 5 月至今，任广州市网创电子商务有限公司执行董事兼总经理；
2017 年 8 月至今，任杭州网创品牌管理有限公司监事；2018 年 4 月至今，任物
产中大云商有限公司董事；2018 年 6 月至 2021 年 8 月，任杭州壹网当先电子商
务有限公司（原嘉兴市壹网当先供应链管理有限公司）执行董事；2018 年 12 月至今，任杭州网兴数据信息技术有限公司（原杭州网兴电子商务有限公司）执行
董事；2019 年 4 月至今，任杭州网创大家科技有限公司执行董事；2019 年 7 月
至今，任杭州网升电子商务有限公司执行董事兼总经理；2019 年 12 月至今，任杭州网捷供应链管理有限公司监事；2020 年 1 月至今，任北京网创电子商务有限公司执行董事；2020 年 5 月至今，任浙江上佰电子商务有限公司董事；2020年 6 月至今，任杭州壹启共创网络科技有限公司执行董事兼总经理；2020 年 12月至今，任杭州网创壹家科技有限公司执行董事兼总经理；2020 年 12 月至 2021
年 6 月，任杭州每鲜说食品科技有限公司董事长；2021 年 1 月至今，任杭州网
京电子商务有限公司执行董事兼总经理；2021 年 6 月至今，任上海蒙彤文化传播有限公司董事；2021 年 9 月至今，任宁波壹起商业发展有限公司执行董事兼总经理；2016 年 3 月至今，任本公司董事长兼总经理。

    截止本公告日，林振宇先生持有公司股份 24,446,382 股，占公司总股本的
10.24%，同时林振宇先生与其控制的杭州网创品牌管理有限公司（本公司控股股
东）为一致行动人关系，是公司实际控制人。林振宇先生目前在公司控股股东网创品牌管理有限公司任职监事，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及 3.2.4 条所规定的情形，不存
在被列为失信被执行人的情形。

    卢华亮先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002
年至 2010 年在浙江理工大学视觉传达系任教；2002 年至 2011 年任杭州品邦百
利广告有限公司总经理；2011 年 5 月至 2012 年 4 月，任杭州网兜企业管理咨询
有限公司执行董事兼总经理；2012 年 4 月至 2015 年 9 月，任职杭州奥悦贸易有
限公司经理；2015 年 10 月至 2016 年 2 月，任杭州奥悦贸易有限公司副总经理
兼董事；2017 年 3 月至今，任杭州网阔电子商务有限公司监事；2018 年 2 月至
今，任杭州鸿昱投资管理有限公司监事；2018 年 6 月至 2021 年 8 月，任杭州壹
网当先电子商务有限公司（原嘉兴市壹网当先供应链管理有限公司）监事；2018年 12 月至今，任杭州网兴数据信息技术有限公司（原杭州网兴电子商务有限公
司）监事；2019 年 4 月至今，任杭州网创大家科技有限公司监事；2019 年 7 月
至今，任杭州网升电子商务有限公司监事；2020 年 1 月至今，任北京网创电子商务有限公司监事；2020 年 3 月至今，任杭州网创电子商务有限公司监事；2020
年 12 月至 2021 年 6 月任杭州每鲜说食品科技有限公司董事；2020 年 12 月至今，
任杭州网创壹家科技有限公司监事；2020 年 12 月至今，任杭州壹启共创网络科技有限公司监事；2021 年 1 月至今，任杭州网京电子商务有限公司监事；2021
年 6 月至今，任上海网杰科技有限公司监事；2021 年 6 月至今，任上海蒙彤文
化传播有限公司监事；2021 年 9 月至今，任宁波壹起商业发展有限公司监事；2016 年 2 月至今，任本公司副总经理兼董事。

    截止本公告日，卢华亮先生持有公司股份 6,394,949 股，占公司总股本的
2.68%，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

    邓旭先生，上海交通大学工商管理硕士 MBA，1978 年出生，中国国籍，无境
外永久居留权。曾任强生消费品中国区总裁，美妆事业部总经理，销售副总裁，城野医生中国总经理，Tesco 乐购中国区市场总监，百思买中国价格策略经理等
职务；2021 年 6 月至今，任上海网杰科技有限公司执行董事；2021 年 2 月至今
任本公司 CEO；2021 年 5 月至今，任本公司董事。

    截止本公告日，邓旭先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上
有表决权股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条及 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

    吴舒先生，北京大学硕士研究生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居
留权。2007 年至 2009 年任杭州拓志科技有限公司 CEO；2012 年至 2015 年 11 月，
任职杭州网创品牌管理有限公司总监；2012 年 3 月至 2015 年 11 月，任杭州网
奥电子商务有限公司总监兼监事；2016 年 2 月至 2017 年 6 月，任本公司副总经
理兼董事；2020 年 9 月至今，任浙江上佰电子商务有限公司董事；2020 年 12
月至 2021 年 6 月，任杭州每鲜说食品科技有限公司董事；2019 年 11 月至今，
任本公司 CTO；2020 年 04 月 27 日至今，任本公司副总经理。

    截止本公告日，吴舒先生持有公司股份 8,322,071 股，占公司总股本的
3.49%，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。


    郑苏法先生，加拿大魁北克大学项目管理硕士研究生，副教授，1973 年出
生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 12 月至 2013 年 12 月，任浙江工商
大学法学院党委书记、副院长；20