300792 深市 壹网壹创

 证券代码：300792        证券简称：壹网壹创        公告编号：2022-008
            杭州壹网壹创科技股份有限公司

          第二届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三
次会议于 2022年 3 月 7 日以书面的方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议
于 2022 年 3 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公
司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意推选林振宇先生、卢华亮先生、邓旭先生、吴舒先生、郑苏法先生、金宏洲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），第三届董事会非独立董事任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

    为确保董事会正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将按有关法律法规的规定继续履行董事职责。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    1、选举林振宇先生为公司第三届董事会非独立董事


    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、选举卢华亮先生为公司第三届董事会非独立董事

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、选举邓旭先生为公司第三届董事会非独立董事

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、选举吴舒先生为公司第三届董事会非独立董事

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、选举郑苏法先生为公司第三届董事会非独立董事

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、选举金宏洲先生为公司第三届董事会非独立董事

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日在中国证 监会指定创业板信 息披露网站巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行
表决。

    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意推选杜健女士、胡正广先生、王文明先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中，独立董事候选人王文明先生为会计专业人士。第三届董事会独立董事任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

    为确保董事会正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍按有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

    1、选举杜健女士为公司第三届董事会独立董事

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、选举胡正广先生为公司第三届董事会独立董事


    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、选举王文明先生为公司第三届董事会独立董事

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日在中国证 监会指定创业板信 息披露网站巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行
表决。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

    董事会提议于 2022 年 3 月 31 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详
见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、杭州壹网壹创科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议；

    2、杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                      杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
                                                        2022年 3 月 16 日
附件：第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历

    林振宇先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至2005年任中国联通（厦门）分公司市场部主管；2005年至2007年任阿里巴巴（中国）有限公司福建区域市场部经理；2007年至2010年任淘宝（中国）有限公司营销中心市场部经理；2010年至2012年，团购领域自主创业；2012年2月至2017年8月，任杭州网创品牌管理有限公司执行董事；2012年2月至今，任杭州网阔电子商务有限公司执行董事兼总经理；2012年3月至2012年4月，任杭州网宝企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2014年9月至今，任杭州网创电子商务有限公司执行董事兼总经理；2015年9月至2016年3月，任杭州奥悦总经理；2015年11月至今，任丽江晓驻匠心度假酒店有限责任公司监事；2016年5月至今，任广州市网创电子商务有限公司执行董事兼总经理；2017年8月至今，任杭州网创品牌管理有限公司监事；2018年4月至今，任物产中大云商有限公司董事；2018年6月至2021年8月，任杭州壹网当先电子商务有限公司（原嘉兴市壹网当先供应链管理有限公司）执行董事；2018年12月至今，任杭州网兴数据信息技术有限公司（原杭州网兴电子商务有限公司）执行董事；2019年4月至今，任杭州网创大家科技有限公司执行董事；2019年7月至今，任杭州网升电子商务有限公司执行董事兼总经理；2019年12月至今，任杭州网捷供应链管理有限公司监事；2020年1月至今，任北京网创电子商务有限公司执行董事；2020年5月至今，任浙江上佰电子商务有限公司董事；2020年6月至今，任杭州壹启共创网络科技有限公司执行董事兼总经理；2020年12月至今，任杭州网创壹家科技有限公司执行董事兼总经理；2020年12月至2021年6月，任杭州每鲜说食品科技有限公司董事长；2021年1月至今，任杭州网京电子商务有限公司执行董事兼总经理；2021年6月至今，任上海蒙彤文化传播有限公司董事；2021年9月至今，任宁波壹起商业发展有限公司执行董事兼总经理；2016年3月至今，任本公司董事长兼总经理。
    截止本公告日，林振宇先生持有公司股份24,446,382股，占公司总股本的
10.24%，同时林振宇先生与其控制的杭州网创品牌管理有限公司（本公司控股股
东）为一致行动人关系，是公司实际控制人。林振宇先生目前在公司控股股东网创品牌管理有限公司任职监事，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

    卢华亮先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至2010年在浙江理工大学视觉传达系任教；2002年至2011年任杭州品邦百利广告有限公司总经理；2011年5月至2012年4月，任杭州网兜企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2012年4月至2015年9月，任职杭州奥悦贸易有限公司经理；2015年10月至2016年2月，任杭州奥悦贸易有限公司副总经理兼董事；2017年3月至今，任杭州网阔电子商务有限公司监事；2018年2月至今，任杭州鸿昱投资管理有限公司监事；2018年6月至2021年8月，任杭州壹网当先电子商务有限公司（原嘉兴市壹网当先供应链管理有限公司）监事；2018年12月至今，任杭州网兴数据信息技术有限公司（原杭州网兴电子商务有限公司）监事；2019年4月至今，任杭州网创大家科技有限公司监事；2019年7月至今，任杭州网升电子商务有限公司监事；2020年1月至
今，任北京网创电子商务有限公司监事；2020年3月至今，任杭州网创电子商务有限公司监事；2020年12月至2021年6月任杭州每鲜说食品科技有限公司董事；2020年12月至今，任杭州网创壹家科技有限公司监事；2020年12月至今，任杭州壹启共创网络科技有限公司监事；2021年1月至今，任杭州网京电子商务有限公司监事；2021年6月至今，任上海网杰科技有限公司监事；2021年6月至今，任上海蒙彤文化传播有限公司监事；2021年9月至今，任宁波壹起商业发展有限公司监事；2016年2月至
今，任本公司副总经理兼董事。

    截止本公告日，卢华亮先生持有公司股份6,394,949股，占公司总股本的
2.68%，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

    邓旭先生，上海交通大学工商管理硕士MBA，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任强生消费品中国区总裁，美妆事业