证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-049
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 14:30
2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路 1980
号公司行政楼会议室
3、网络投票时间：2023 年 5 月 24 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 5 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月
24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长林培青先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《仙
乐健康科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 128,360,105 股，占上市公
司总股份的 71.1147％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 114,758,580 股，占上市公
司总股份的 63.5791％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 13,601,525 股，占上市公司总股份
的 7.5356％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 5,873,655 股，占上市
公司总股份的 3.2542％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 21,230 股，占上市公
司总股份的 0.0118％。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 5,852,425 股，占上市公司总
股份的 3.2424％。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
提案 1.00 关于审议《2022 年年度报告及摘要》的议案
总表决情况：
同意 128,360,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,873,655 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 关于审议《2022 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 128,360,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,873,655 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 关于审议《2022 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 128,360,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,873,655 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 关于审议《2022 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意 128,360,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,873,655 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 关于审议《2023 年度财务预算报告》的议案
总表决情况：
同意 128,340,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846％；反对
19,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,853,855 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6629％；反
对 19,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3371％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 128,360,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,873,655 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 7.00 关于公司和子公司 2023 年度申请银行综合授信的议案
总表决情况：
同意 128,360,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,873,655 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 8.00 关于公司 2023 年度对子公司申请银行授信预计提供担保额
度的议案
总表决情况：
同意 128,360,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,873,655 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 9.00 关于确定公司 2023 年开展远期结售汇额度的议案
总表决情况：
同意 128,360,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,873,655 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 128,340,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846％；反对
19,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,853,855 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6629％；反对
19,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 11.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
总表决情况：
同意 128,340,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846％；反对
19,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,853,855 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6629％；反对
19,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 12.00 关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
关联股东已对本议案回避表决，本议案的总体表决情况为中小股东表决情况。
中小股东总表决情况：
同意 5,873,655 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 13.00 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
总表决情况：
同意 128,3
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