证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-037
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 4 月
20 日（星期四）召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项通知如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审议程序
1、2020 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通
过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划之授予激励对象人员名单>的议案》，监事会对拟首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司 2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单。律师出具了相应的法律意见书。
2、2020 年 6 月 30 日至 2020 年 7 月 9 日，公司在公司网站公示了 2020 年
限制性股票激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟授予的激励对象名单提出的异议，也未收到其他任何反馈。
2020 年 7 月 10 日，公司监事会披露了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2020 年 7 月 15 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2020 年 7 月 15 日，公司于巨
潮资讯网披露《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2020 年 9 月 9 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。同日，第二届监事会第十六次会议审议通过《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意本次限制性股票激励计划的首次授
予日为 2020 年 9 月 9 日。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核
查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。律师出具了相应的法律意见书。
5、经公司 2020 年第二次临时股东大会授权，2021 年 7 月 8 日，公司召开
第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予权益价格及数量的议案》、《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对授予日授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。
6、2021 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表核查意见。律师出具了相应的法律意见书。
7、2022 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予权益价格及数量的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会同意公司对本次 2020 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票、授予权益价格及数量的调整。律师出具了相应的法律意见书。
8、2022 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属名单及预留授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表核查意见。律师出具了相应的法律意见书。
9、2023 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》，若公司层面业绩考核未达
标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
公司层面的业绩考核要求为：在 2020 年-2022 年会计年度中，分年度对公司
的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属 以2019年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于
首次授予的限制性 期 20%
股票 第二个归属 以2019年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于
期 45%
第三个归属 以2019年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于
期 70%
第一个归属 以2019年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于
期 45%
预留的限制性股票 第二个归属 以2019年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于
期 70%
注：1、上述“营业收入”是指经审计的上市公司营业收入
2、若公司发生并购重组行为，则当年度及之后年度的公司营业收入考核以扣除并购重组产生的
新增营业收入为核算依据。
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《仙乐健康科技股份有限公
司 2022 年度审计报告》（华兴审字[2022]22000430015 号），公司 2022 年业绩考
核目标完成情况如下：
单位：亿元
归属期 业绩考核目标 目标值 完成值 是否达成
首次授予的限制性 以2019年营业收入为基数， 2022 26.85 25.07 否
股票第三个归属期 年营业收入增长率不低于70%
预留的限制性股票 以2019年营业收入为基数， 2022 26.85 25.07 否
第二个归属期 年营业收入增长率不低于70%
2022 年公司营业收入未达成考核目标，因此公司首次授予的第三个归属期
和预留授予的第二个归属期的限制性股票共 391,655 股取消归属，由公司进行作废处理。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性。
四、独立董事意见
2022 年公司营业收入未达成考核目标。按照公司《2020 年限制性股票激励
计划（草案）》规定，公司对已授予未归属的股份和首次授予的第三个归属期和预留授予的第二个归属期的限制性股票予以作废。公司本次作废此部分限制性股票符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，并履行
了必要的程序。因此，全体独立董事一致同意公司作废此部分已授予尚未归属的限制性股票。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票，履
行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司作废部分已授予尚
未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
会影响公司管理团队的稳定性。因此，同意公司首次授予的第三个归属期和
预留授予的第二个归属期的限制性股票共 391,655 股取消归属，由公司进行
作废处理。
六、律师法律意见
截至本法律意见书出具之日，公司 2020 年限制性股票激励计划作废部分限
制性股票事项已经取得现阶段必要的批准和授权；本次作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项系依据《限制性股票激励计划（草案）》进行，符合《管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）》的规定。七、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、仙乐健康科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司 2020 年限制性股票
激励计划作废部分限制性股票事项的法律意见书。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四
查看PDF原文
