证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-010
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“仙乐健康”）于 2023 年 3 月
21 日分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司终止 “华东研发中心建设项目”，将原拟投入“华东研发中心建设项目”的募集资金 10,531.66 万元全部投向“软胶囊车间技术升级改造项目”。
根据相关法律法规、《仙乐健康科技股份有限公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的规定，本次变更募集资金用途的事项需提交股东大会及债券持有人会议审议。具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）同意注册，仙乐健康向不特定对象发行可转换公司债券 1,024.89 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 102,489.29 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人
民币 101,616.75 万元。该募集资金已于 2021 年 4 月 23 日划至公司指定的募集
资金专项存储账户，上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了关于募集资金到位情况的《验资报告》（华兴会验[2021]21000020045 号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次募投项目累计已使用募集资金情况如
下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资金额 募集资金累计投入金额 投入进度
1 马鞍山生产基地扩产项目 69,585.63 51,728.93 74.34%
2 华东研发中心建设项目 10,531.66 0.00 0.00%
3 数字信息化建设项目 7,372.00 3,669.39 49.77%
4 补充流动资金 13,851.57 13,851.57 100%
合计 101,340.86 69,249.89 68.33%
（三）本次变更募集资金用途的情况
结合公司的战略布局需要，公司拟终止“华东研发中心建设项目” 并调整募集资金投资计划，将原拟投入 “华东研发中心建设项目”的募集资金 10,531.66 万元全部投向“软胶囊车间技术升级改造项目”，项目实施主体由仙乐健康科技（安徽）有限公司（以下简称“安徽仙乐”）变更为仙乐健康，实施地点位于广东省汕头市龙湖区泰山路 83 号，项目资金用于软胶囊车间技术升级改造项目的工程建设、设备购置等。
上述事项经公司于 2023 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第十八次会议、
第三届监事会第十五次会议审议通过。该事项不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议批准。
本次变更募集资金投资项目已根据相关法规完成当地政府的投资项目立项备案和环评手续，公司将严格按照国家法律法规规定办理其他相关手续。
募集资金用途变更情况详见下表：
募投项目情况 变更前 变更后
项目名称 华东研发中心建设项目 软胶囊车间技术升级改造项目
实施主体 安徽仙乐 仙乐健康
实施地点 安徽省马鞍山市经济技术开发区红
旗南路 1980 号 广东省汕头市龙湖区泰山路 83 号
二、变更募集资金用途的原因
（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况
1、原“华东研发中心建设项目”计划
根据《仙乐健康科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的内容，公司募集资金投资项目“华东研发中心建设项目”的实施主体为安徽仙乐，拟投资总额不超过 10,531.66 万元（含 10,531.66 万元），投资资金用于场地建设、购买研发设备、研发投入等。实施地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路 1980 号，项目建筑占地面积为 3,000 平方米。该项目已取得马国用（2015）第 033038 号土地使用证。
华东研发中心建设项目预计投资总额为 10,531.66 万元，包括场地投入、设备投入、研发费用及基本预备费。若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。项目的具体投资情况如下：
单位：万元
项目 投资金额 拟使用募集资金金额 已投入金额
场地投入 2,520.00 2,520.00 -
建设费用 600.00 600.00 -
装修费 1,920.00 1,920.00 -
设备投入 1,535.27 1,535.27 -
研发费用 5,974.89 5,974.89 -
项目研发投入 4,956.35 4,956.35 -
研发人员工资费用 1,018.54 1,018.54 -
基本预备费 501.51 501.51 -
项目总投资 10,531.66 10,531.66 -
2、实际投入募集资金情况
公司于 2022 年 4 月 8 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“华东研发中心建设项目”
的建设期截止时间调整至 2024 年 3 月 31 日，实施期截止时间调整至 2026 年 3
月 31 日。
截至 2022 年 12 月 31 日，“华东研发中心建设项目”尚未开始建设，募集资
金 10,531.66 万元尚未开始投入。
（二）终止原募投项目的原因
公司将“国际化”作为公司的发展战略，长期致力于通过内生式增长和外延式并购成为全球营养健康食品 CDMO 领域的头部企业，产品获得越来越多的国内外知名企业和客户的认可。软胶囊产品是公司的重点核心剂型产品，近几年公司通过自主创新研发植物胶软胶囊产品获得了相关专利技术，进行软胶囊车间技术升级改造可以更好的利用公司在软胶囊剂型研发方面的优势，实现技术的突破，为市场扩张打下良好的基础。
在软胶囊型功能性营养保健品终端消费需求快速发展的推动下，软胶囊型功能性营养保健品生产制造与研发服务行业市场规模也快速增长。公司现有的软胶囊车间建成已经 12 年，在软胶囊生产效率上亟待升级，以进一步提升新品推出速度和客户服务质量。本项目将利用募集资金投资与厂房建设和设备购置，进行车间技术升级改造，优化生产工艺，采用自动化的生产线。项目可以实现新建车间生产的自动化、少人化、信息化。
2021 年，我国营养产业总体市场消费总额达到了 2,168 亿元，同比增长 7%；
预计将以 7%的年均复合增长率至 2025 年超过 2,800 亿元。本项目投入使用后，
将进一步扩大公司的软胶囊生产规模，提高公司的市场占有率，抓住软胶囊型功能性营养保健品行业快速发展的市场机遇，满足日益扩大的市场需求，增强公司在行业的影响力，从而实现公司的战略发展目标。
公司于 2021 年 9 月 9 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
投资设立子公司的议案》，同意使用自有资金投资设立子公司“仙乐（上海）生命技术有限公司”（以下简称“仙乐生命”），其定位为公司上海研发中心。仙乐生命将着力在功效物料研究、创新配方设计、功效验证以及人体预临床/体感领域进
行纵深研发，打造兼具前瞻性、科学性和实用性的原料和技术护城河，增强快速落地能力，提升公司的核心竞争力。因此，公司立足于长远发展和利益，合理规划和慎重考虑以利于充分利用有限资源，提高募集资金的利用效率，谋定而后动。华东研发中心建设项目因为需要纳入前述统一规划而尚未启动建设。
基于募投项目建设进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟终止“华东研发中心建设项目”的建设，将原拟投入“华东研发中心建设项目”的募集资金全部用于“软胶囊车间技术升级改造项目”。
三、新募投项目的情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目基本情况
本项目系基于公司现有软胶囊产品技术，通过工艺技术改造升级，优化工艺调配与干燥工艺；同时，添置新的软胶囊自动化生产线、AGV 自动转运设备，采用 MES、WMS 等信息化系统，改造建成符合智能工厂标准的智能化、信息化软胶囊生产车间。新车间可实现连续流生产模式，缩短生产制造周期，并可实现少人化或无人化作业，减少生产人员，提高生产效率。
通过本次升级改造，公司软胶囊车间从原来的 16 条产线增加到 18 条产线，
在进一步实现软胶囊生产自动化、智能化的同时，也将提升软胶囊生产的规模化，提高产线产出
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