证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-004
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2023 年 2 月 16 日（星期四）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以现
场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 2 月 10 日以电子邮件、微
信信息等方式送达给全体董事，并取得全体董事的同意和认可。本次会议应参加
董事 7 人（包括 3 名独立董事），实际参加董事 7 人。会议由公司董事长林培青
先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于变更财务负责人的议案》
经与会董事审议与表决，同意聘任夏凡女士为公司财务总监、财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告《关于变更财务负责人的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
（二）审议通过了《关于调整部分非独立董事薪酬方案的议案》
结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，第三届董事会非独立董事杨睿的薪酬方案不再实行基本年薪和绩效年薪制度，调整为实行津贴制度，具体为每年 120,000 元人民币（税前）。
表决结果：关联董事杨睿回避表决；6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回
避。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司制定了《对外提供财务资助管理制度》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告《对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行相应修订。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告《募集资金管理制度》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《审计委员会工作细则》进行相应修订。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告《审计委员会工作细则》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于公司 2023 年预计日常关联交易的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，公司对 2022 年度与关联方发生的关联交易情况进行了确认，并对
2023 年度拟发生的日常关联交易进行预计。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日，公司从广东瑞驰包装有限公司（以下简称“瑞驰包装”）实际采购额为 1,129.42
万元（不含税）。2023 年度公司计划向瑞驰包装采购不干胶标签和热缩膜标签，预计发生日常关联交易总金额不超过 1,500 万元（不含税）。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告《关于公司 2023 年预计日常关联交易的公告》。
表决结果：关联董事林培青、陈琼和姚壮民回避表决；4 票同意，0 票反对，
0 票弃权，3 票回避。
独立董事发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
保荐机构招商证券股份有限公司对公司 2023 年预计日常关联交易发表了核
查意见。
三、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
4、招商证券股份有限公司关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年预计日常
关联交易的核查意见。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二三年二月十六日
查看PDF原文
