证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2022-003
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
关于续聘 2021 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 1 月 24 日召
开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计费用。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）具有证券、期货相关业务执业资格，在担任公司 2020 年度审计机构和公司向不特定对象发行可转换公司债券专项审计机构期间已顺利完成相关审计工作。经公司董事会审计委员会提议，全体独立董事的事前认可，董事会审议同意聘任华兴事务所为公司 2021 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层与华兴事务所确定审计费用。
二、拟聘任的会计师事务所的基本情况
1、机构信息
（1）机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构类型：特殊普通合伙企业
（4）历史沿革：华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981
年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为
福建华兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事
务所有限公司，2013 年 12 月 9 日，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
（5）业务资质：华兴事务所已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。
（6）投资者保护能力：截至 2020 年 12 月 31 日，华兴事务所已购买累
计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
2、人员信息
截至 2020 年 12 月 31 日，华兴事务所拥有合伙人 42 人，注册会计师 330
人，首席合伙人为林宝明先生，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 130 人。
3、业务信息
华兴事务所 2020 年度业务收入 32,668.96 万元，其中审计业务收入 30,041.98
万元，证券业务收入 16,817.74 万元。2021 年已为 77 家上市公司提供 2020 年
年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等。
4、执业信息和专业胜任能力
华兴事务所及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
签字项目合伙人郭小军，中国执业注册会计师，从事证券服务业务超过 19
年，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。该项目合伙人未有兼职情况。近三年签署和复核了金发拉比、仙乐健康、联瑞新材、比音勒芬等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
本期签字注册会计师何婷，中国执业注册会计师，从事证券服务业务超过11 年，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和再融资审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。上述拟签字会计师未有兼职情况。近三年签署和复核了仙乐健康、润科生物等上市公司和挂牌公司的审计报告。
项目质量控制复核人倪明昭，中国执业注册会计师，从事证券服务业务 19
年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应的专业胜任能力。近三年复核上市公司审计报告 6 家。
5、诚信记录
华兴事务所最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019 年
11 月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18 号”的行政监管措施决定书一份。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施不影响华兴继续承接或执行证券服务业和其他业务。
项目合伙人郭小军、签字注册会计师何婷、项目质量控制复核人倪明昭近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
6、独立性
华兴会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
7、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
1、审计委员会审议情况
公司第三届董事会审计委员会对华兴事务所进行了审查，认为华兴事务所具备独立性、审计的专业能力和资质以及投资者保护能力，能够满足公司审计要求，提议董事会聘任华兴事务所为公司 2021 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事事前认可意见
华兴事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务。本次聘任是基于公司业务发展需要，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情况。因此，全体独立董事一致认可并同意将《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第六次会议审议。
4、独立董事独立意见
华兴事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，其在为公司提供 2020 年
度财务报告审计服务工作中，严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了 2020 年度审计业务，具备为公司提供财务报告审计服务的专业能力，满足公司 2021 年度审计工作的要求。关于续聘华兴事务所为公司 2021年度审计机构的程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司利益和股东利益（尤其是中小股东利益）的情形。因此，全体独立董事一致同意续聘华兴事务所为公司 2021 年度审计机构。
5、董事会审议情况
公司于 2021 年 1 月 24 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于
续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任华兴事务所为公司 2021 年度审计机构。
6、其他需说明的情况
本次续聘 2021 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
5、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十四日
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