证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2022-005
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于修改公司章程的公告
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开
了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，本议案 尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、修改内容
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信
息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自
身实际情况，对《公司章程》进行如下修改：
条款 修订前 修订后
第三条 公司以发起设立方式由广东仙 公司以发起设立方式由广东仙
乐制药有限公司整体变更为股份有 乐制药有限公司整体变更为股份有
限公司，在汕头市工商行政管理机构 限公司，在汕头市市场监督管理局注
注册登记，取得营业执照（统一社会 册登记，取得营业执照（统一社会信
信用代码：91440500617536366K）。 用代码：91440500617536366K）。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法 公司不得收购本公司的股份。但
律、行政法规、部门规章和本章程的 是，有下列情形之一的除外：
规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他
（二）与持有本公司股票的其他 公司合并；
公司合并； （三）将股份用于员工持股计划
（三）将股份用于员工持股计划 或者股权激励；
或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的
（四）股东因对股东大会作出的 公司合并、分立决议持异议，要求公
公司合并、分立决议持异议，要求公 司收购其股份的；
司收购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司
（五）将股份用于转换上市公司 发行的可转换为股票的公司债券；
发行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值
（六）上市公司为维护公司价值 及股东权益所必需。
及股东权益所必须。
除上述情形外，公司不得收购本
公司股份。
第三十条 发起人持有的本公司股份，自公 发起人持有的本公司股份，自公
司成立之日起 1 年内不得转让。公司 司成立之日起一年内不得转让。公司
公开发行股份前已发行的股份，自公 公开发行股份前已发行的股份，自公
司股票在证券交易所上市交易之日 司股票在证券交易所上市交易之日
起 1 年内不得转让。 起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员 公司董事、监事、高级管理人员
应当向公司申报所持有的本公司的 应当向公司申报所持有的本公司的
股份及其变动情况，在任职期间每年 股份及其变动情况，在任职期间每年
转让的股份不得超过其所持有本公 转让的股份不得超过其所持有本公
司股份总数的 25%；所持本公司股份 司股份总数的百分之二十五；所持本
自公司股票上市交易之日起1年内不 公司股份自公司股票上市交易之日
得转让。上述人员任期届满离职的， 起一年内不得转让。上述人员任期届
离职后六个月内，不得转让其持有的 满离职的，离职后六个月内，不得转
本公司股份；在任期届满前离职的， 让其持有的本公司股份；在任期届满
应当在其就任时确定的任期内和任 前离职的，应当在其就任时确定的任
期届满后六个月内，继续遵守下列限 期内和任期届满后六个月内，继续遵
制性规定： 守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过 （一）每年转让的股份不得超过
其所持有本公司股份总数的 25%； 其所持有本公司股份总数的百分之
（二）离职后六个月内，不得转 二十五；
让其所持有的本公司股份； （二）自实际离任之日起六个月
（三）《公司法》对董监高股份 内，不得转让其持有及新增的公司股
转让的其他规定。 份；
（三）《公司法》对董监高股份
转让的其他规定。
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、 公司持有百分之五以上股份的
持有本公司股份 5%以上的股东，将 股东、董事、监事、高级管理人员，
其持有的本公司股票或者其他具有 将其持有的本公司股票或者其他具
股权性质的证券在买入后6个月内卖 有股权性质的证券在买入后六个月
出，或者在卖出后六个月内又买入， 内卖出，或者在卖出后六个月内又买
由此所得收益归本公司所有，本公司 入，由此所得收益归本公司所有，本
董事会将收回其所得收益。但是，证 公司董事会将收回其所得收益。但
券公司因购入包销售后剩余股票而 是，证券公司因购入包销售后剩余股
持有 5%以上股份的，卖出该股票不 票而持有百分之五以上股份的，以及
受 6 个月时间限制。 有中国证监会规定的其他情形的除
外。
第四十一条 公司的控股股东、实际控制人员 第四十一条 公司的控股股东、
不得利用其关联关系损害公司利益。 实际控制人不得利用其关联关系损
违反规定，给公司造成损失的，应当 害公司利益。违反规定，给公司造成
承担赔偿责任。 损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对 公司控股股东及实际控制人对
公司和公司其他股东负有诚信义务。 公司和公司社会公众股其他股东负
控股股东应严格依法行使出资人的 有诚信义务。控股股东应严格依法行
权利，控股股东不得利用利润分配、 使出资人的权利，控股股东不得利用
资产重组、对外投资、资金占用、借 利润分配、资产重组、对外投资、资
款担保等方式损害公司和其他股东 金占用、借款担保等方式损害公司和
的合法权益，不得利用其控制地位损 社会公众股其他股东的合法权益，不
害公司和其他股东的利益。 得利用其控制地位损害公司和社会
公众股其他股东的利益。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投
资计划； 资计划；
（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表
担任的董事、监事，决定有关董事、 担任的董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项； 监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案；
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