证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2021-045
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次
会议于 2021 年 6 月 20 日（星期日）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以
现场表决的方式召开。会议通知于 2021 年 6 月 15 日以电子邮件、微信信息等方
式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
经审议，全体监事认为，周香春先生和张美彬先生符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关监事任职资格的规定，同意提名周香春先生和张美彬先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：
（1）以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过提名周香春先生为公司
第三届监事会非职工代表候选人。
（2）以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过提名张美彬先生为公司
第三届监事会非职工代表候选人。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于确定第三届监事会监事津贴的议案》
经审议，全体监事认为公司制定的监事津贴方案符合法律法规和中国证监会的相关规定，符合公司实际，合理可行。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款、增资实施募投项目的议案》
经审议，全体监事认为本次使用募集资金全资子公司仙乐健康（安徽）科技有限公司提供借款、增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
监事会
二〇二一年六月二十日
附：第三届监事会候选人简历
1、周香春先生，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，研究生学历，中国注册会计师，曾任卫材药业审计副部长、奥托立夫亚太审计经理、延锋百利得内控审计经理等职，现任仙乐健康科技股份有限公司审计部经理。
截至本公告日，周香春先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、张美彬先生，1988 年 3 月 2 日出生，中国国籍，汉族，中国共产党党员，
无境外永久居留权。2007 年 9 月至 2011 年 7 月就读于广东海洋大学电气工程
及其自动化系， 本科学历。2012 年 9 月至今就职于仙乐健康科技股份有限公司，现任汕头工厂产品制造经理。
截至本公告日，张美彬先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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