300791 深市 仙乐健康

证券代码：300791        证券简称：仙乐健康      公告编码：2020-028
              仙乐健康科技股份有限公司

            2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00

    2、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼四楼会议室
    3、网络投票时间：2020 年 5 月 15 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5
月 15 日 9:30-11:30、13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长林培青先生

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范
性文件以及《公司章程》、《仙乐健康科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

    二、会议出席情况

    1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理共 14 人，代表
股份 60,011,600 股，占上市公司总股份的 75.0145％。其中通过现场和网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）9 人，代表股份 9,784,400 股，占上市公司总股份的 12.2305％。

    出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 57,926,400 股，占上市
公司总股份的 72.4080％。

    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 2,085,200 股，占上市公司总股份的
2.6065％。

    2、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

    1、审议通过《2019年年度报告及摘要》

    表决结果：同意60,011,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《2019年度董事会工作报告》

    表决结果：同意60,011,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《2019年度监事会工作报告》


    表决结果：同意60,011,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过《2019年度财务决算报告》

    表决结果：同意60,011,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》

    表决结果：同意60,011,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果：同意 9,784,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为需要经过特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。

    6、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    表决结果：同意60,011,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为需要经过特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经广东信达律师事务所程珊律师、覃正伟律师到现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
    五、备查文件

    1、公司 2019 年年度股东大会决议；

    2、广东信达律师事务所律师出具的《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                        仙乐健康科技股份有限公司

                                                  董事会

                                          二〇二〇年五月十五日