300790 深市 宇瞳光学

股票代码：300790            股票简称：宇瞳光学            公告编号：2022-021
              东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

                2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

  1、本次股东大会没有否决议案的情况；

  2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2022 年 4 月 18 日（星期一）14:30。

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 18 日 9：15-9：
25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2022 年 4 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路 99 号公司会议室

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持

  6、股权登记日：2022 年 4 月 12 日（星期二）

  7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、股东出席会议的总体情况：

  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 18 人，代表股份104,508,101 股，占公司总股份的 46.5241％。


  其中，现场投票的股东及股东代表共 14 人，代表股份 104,497,801 股，占公司总
股份的 46.5196％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 10,300 股，占公司总股份的
0.0046％。

  2、中小股东出席会议的总体情况：

  本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 2,793,736 股，占公
司总股份的 1.2437％。

  其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,783,436 股，占公司总股份的
1.2391％。通过网络投票的中小股东4人，代表股份10,300股，占公司总股份的0.0046％。
  3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，具体表决结果如下：

    （一）审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>及报告摘要的议案》

  表决结果：同意 104,502,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；反
对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 4,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。

  其中，中小股东表决情况：同意 2,788,536 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8139％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0430％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1432％。

    （二）审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意 104,502,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；反
对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 4,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。

  其中，中小股东表决情况：同意 2,788,536 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8139％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0430％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1432％。

    （三）审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》


对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 4,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。

  其中，中小股东表决情况：同意 2,788,536 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8139％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0430％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1432％。
    （四）审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

  表决结果：同意 104,502,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；反
对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 4,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。

  其中，中小股东表决情况：同意 2,788,536 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8139％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0430％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1432％。
    （五）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》

  表决结果：同意 104,506,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反
对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况：同意 2,792,536 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9570％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0430％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

    （六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意 104,502,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；反
对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 4,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。

  其中，中小股东表决情况：同意 2,788,536 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8139％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0430％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1432％。

    （七）审议通过了《关于 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事
项的议案》

  表决结果：同意 104,502,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；反
对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 4,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。

  其中，中小股东表决情况：同意 2,788,536 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8139％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0430％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1432％。
  本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

    （八）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意 104,502,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；反
对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 4,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。

  其中，中小股东表决情况：同意 2,788,536 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8139％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0430％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1432％。
  本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

    （九）审议通过了《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》

  表决结果：同意 4,392,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8818％；反对
1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0910％。

  其中，中小股东表决情况：同意 2,788,536 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8139％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0430％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1432％。
  关联股东已回避表决。

    （十）审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

  表决结果：同意 104,502,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；反

对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 4,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。

  其中，中小股东表决情况：同意 2,788,536 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8139％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0430％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1432％。
    （十一）审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

  表决结果：同意 104,502,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；反
对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 4,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。

  其中，中小股东表决情况：同意 2,788,536 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8139％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0430％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1432％。
    （十二）审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

  表决结果