300790 深市 宇瞳光学

股票代码：300790            股票简称：宇瞳光学            公告编号：2021-021
              东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

                2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

  1、本次股东大会没有否决议案的情况；

  2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2021 年 4 月 15 日（星期四）下午 14:00，会期半天。

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 15 日 9：15-9：
25，9:30－11:30，13:00－15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路 99 号公司会议室

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持

  6、股权登记日：2021 年 4 月 12 日（星期一）

  7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。


  1、股东出席会议的总体情况：

  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 20 人，代表股份118,895,810 股，占公司股份总数的 56.5849％。

  其中，现场投票的股东及股东代表共 15 人，代表股份 113,753,905 股，占公司股
份总数的 54.1378％。通过网络投票的股东共 5 人，代表股份 5,141,905 股，占公司股
份总数的 2.4471％。

  2、中小股东出席会议的总体情况：

  本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东代表共 9 人，代表股份 20,558,536
股，占公司股份总数的 9.7842％。

  其中：现场投票的股东及股东代表共 4 人，代表股份 15,416,631 股，占公司股份
总数的 7.3371％。通过网络投票的股东共 5 人，代表股份 5,141,905 股，占公司股份总
数 2.4471％。

  3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，具体表决结果如下：

  （一）审议通过了《关于公司<2020 年年度报告>及报告摘要的议案》

  表决结果：同意 118,894,910 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992％；反对 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0008％；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意 20,557,636 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9956％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0044％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
  （二）审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》


  表决结果：同意 118,894,910 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992％；反对 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0008％；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意 20,557,636 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9956％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0044％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
  （三）审议通过了《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意 118,894,910 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992％；反对 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0008％；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意 20,557,636 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9956％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0044％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
  （四）审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

  表决结果：同意 118,894,910 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992％；反对 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0008％；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意 20,557,636 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9956％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0044％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
  （五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意 118,851,910 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9631％；反对 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0008％；弃权43,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0362％。

  其中，中小股东表决结果：同意 20,514,636 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7865％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0044％；弃权 43,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2092％。

  （六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意 118,894,910 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992％；反对 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0008％；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意 20,557,636 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9956％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0044％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
  （七）审议通过了《关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》
  表决结果：同意 118,894,910 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992％；反对 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0008％；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意 20,557,636 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9956％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0044％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
  （八）审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围暨修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意 118,894,910 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992％；反对 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0008％；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意 20,557,636 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9956％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0044％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
  （九）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》


  表决结果：同意 118,894,910 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992％；反对 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0008％；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意 20,557,636 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9956％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0044％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
  （十）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  表决结果：同意 118,894,910 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992％；反对 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0008％；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意 20,557,636 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9956％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0044％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
  （十一）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  表决结果：同意 118,894,910 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992％；反对 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0008％；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意 20,557,636 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9956％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0044％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
  （十二）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

  表决结果：同意 118,894,910 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992％；反对 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0008％；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


  其中，中小股东表决结果：同意 20,557,636 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9956％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0044％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
  （十三）审议通过了《关于修订<募集资金使用