300790 深市 宇瞳光学

股票代码：300790            股票简称：宇瞳光学            公告编号：2020-032
              东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

                2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东大会没有否决议案的情况；

    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 13:30，会期半天。

    网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 8 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 8 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    2、现场会议地点：东莞市长安镇乌沙环东路 306 号长通誉凯工业区 D 栋会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持

    6、股权登记日：2020 年 4 月 28 日（星期二）

    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。


    （二）会议出席情况

    1、股东出席会议的总体情况：

    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 30 人，代表股份
68,828,249 股，占公司股份总数的 60.2244％。

    其中，现场投票的股东及股东代表共 13 人，代表股份 58,612,861 股，占公司股份
总数的 51.2860％。通过网络投票的股东共 17 人，代表股份 10,215,388 股，占公司股
份总数的 8.9384％。

  2、中小股东出席会议的总体情况：

    本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东代表共 19 人，代表股份
14,296,431 股，占公司股份总数的 12.5093％。

    其中：现场投票的股东及股东代表共 2 人，代表股份 4,081,043 股，占公司股份总
数的 3.5709％。通过网络投票的股东共 17 人，代表股份 10,215,388 股，占公司股份总
数的 8.9384％。

    3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，具体表决结果如下：

    （一）审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 68,824,649 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9948％；反对 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0052％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意 14,292,831 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9748％；反对 3,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0252％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    （二）审议通过了《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》


    表决结果：同意 68,824,649 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9948％；反对 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0052％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意 14,292,831 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9748％；反对 3,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0252％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    （三）审议通过了《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意 68,824,649 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9948％；反对 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0052％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意 14,292,831 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9748％；反对 3,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0252％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    （四）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
    表决结果：同意 68,825,049 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9954％；反对 3,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0046％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意 14,293,231 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9776％；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0224％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    （五）审议通过了《关于公司<2019 年年度报告>及报告摘要的议案》

    表决结果：同意 68,824,649 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9948％；反对 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0052％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意 14,292,831 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9748％；反对 3,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0252％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    （六）审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 68,824,649 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9948％；反对 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0052％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意 14,292,831 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9748％；反对 3,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0252％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    （七）审议通过了《关于公司 2020 年度非独立董事薪酬的议案》

    表决结果：同意 15,315,558 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9765％；反对 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0235％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意 14,292,831 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9748％；反对 3,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0252％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    关联股东张品光、谷晶晶为公司董事，关联股东及其一致行动人持有表决权股份53,509,091 股，已回避表决。

    （八）审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事津贴的议案》

    表决结果：同意 68,824,649 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9948％；反对 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0052％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意 14,292,831 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9748％；反对 3,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0252％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    （九）审议通过了《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》


    表决结果：同意 68,804,349 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9653％；反对 23,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0347％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意 14,272,531 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8328％；反对 23,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1672％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    （十）审议通过了《关于公司 2020 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》
    表决结果：同意 68,824,649 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9948％；反对 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0052％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意 14,292,831 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9748％；反对 3,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0252％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    （十一）审议通过了《关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案》

    表决结果：同意 67,771,322 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9496％；反对 34,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0504％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意 14,262,231 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.7608％；反对 34,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2392％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    关联股东陈天富为本次限制性股票激励对象，持有表决权股份 1,022,727 股，已回
避表决。

    本议案为