股票代码：300790 股票简称：宇瞳光学 公告编号：2020-011
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
于 2020 年 4 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2019 年 4 月 4
日以电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应到董事 9 名，实际参加董事 9 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长张品光先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度董事会工作报告》。独立董事彭文达先生、麦秀华女士、李平先生分别提交了 2019 年度述职报告，并将在 2019 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度独立董事述职报告（彭文达）》、《2019 年度独立董事述职报告（麦秀华）》、《2019 年度独立董事述职报告（李平）》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需公司 2019 年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需公司 2019 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需公司 2019 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2019 年年度报告>及报告摘要的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告全文》、《2019 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需公司 2019 年度股东大会审议。
6、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于改聘会计师事务所的公告》。
独立董事已对本议案发表同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需公司 2019 年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2020 年度非独立董事薪酬的议案》
在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务、绩效考核以及公司薪酬管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事津贴。未在公司担任职务的非独立董事,不从公司领取任何薪酬、津贴。
独立董事已对本议案发表同意的独立意见。关联董事张品光、谭家勇、张伟、姜先海、谷晶晶、林炎明回避表决。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需公司 2019 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司 2020 年度独立董事津贴的议案》
独立董事按公司与其签订的合同享受每人每年度人民币8万元(税前)的独立董事津贴，按月平均支付。
独立董事彭文达、麦秀华、李平回避表决。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需公司 2019 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、个人绩效、履职情
况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按期发放高级管理人员薪酬。
独立董事已对本议案发表同意的独立意见。关联董事张品光、姜先海、张伟、谭家勇、林炎明、谷晶晶回避表决。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于公司 2020 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行等金融机构授信额度的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需公司 2019 年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年第一季度报告全文》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过《关于公司<2019 年度审计报告>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度审计报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过《关于公司<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过《关于公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
19、审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
20、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
为了保证顺利实施公司 2020 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定激
励对象名单及其授予数量、授予价格，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议书》及相关补充文件；
5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
8）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；
10）在出现 2020 年限制性股票计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于根据规定回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、办理公司注册资本的变更登记、修改《公司章程》等；
11）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股
查看PDF原文
