证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-040
成都唐源电气股份有限公司
关于在武汉设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“唐源电气”或“公司”）于2024年7月30日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于在武汉设立全资子公司的议案》，同意公司在武汉市设立全资子公司武汉西交智控科技有限公司（暂定，名称以工商登记为准，以下简称“全资子公司”），注册资本人民币1,000万元。
本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、企业名称：武汉西交智控科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币1,000万元
4、经营范围：
电气自动化设备、高电压设备、铁路交通设备、牵引供电系统检测监测设备、轨道交通工务工程检测监测设备的研发、生产与销售并提供相关技术咨询、技术服务；计算机软件的研发；电子元件、光电技术产品、通信设备(不含无线电发射设备)的销售；机械加工；货物进出口、技术进出口：汽车及配件销售；轨道交通设施、设备的安装、管理和维护。工程和技术研究和试验发展；软件销售；区块链技术相关软件和服务；软件开发；数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；工程管理服务；信息系统集成服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
5、注册地址：武汉市黄陂区前川街创新三路1号办公楼三楼（自编号084）
6、股东及持股比例：唐源电气持股100%
7、出资方式：公司以自有资金通过货币方式出资
以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。
三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次投资的目的
本次投资设立全资子公司是基于公司战略发展规划，结合经营发展的需要，积极推进公司业务拓展，把握发展机遇，促进公司的可持续发展。
2、本次投资的风险
本次投资设立全资子公司事项尚需得到工商行政管理部门的审批；同时全资子公司成立后，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将组建良好的经营管理团队，不断完善拟设公司的管理体系和内控机制，以适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，督促新公司审慎开展业务，及时履行信息披露义务。
3、对公司的影响
本次投资设立全资子公司资金来源为自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司设立全资子公司有利于推进公司业务拓展，提升公司的盈利能力及核心竞争力，促进公司的可持续发展。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告
成都唐源电气股份有限公司董事会
2024年7月30日
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