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300789 深市 唐源电气


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唐源电气:第三届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2022-06-20

唐源电气:第三届监事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300789            证券简称:唐源电气            公告编号:2022-045
            成都唐源电气股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    成都唐源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议
于 2022 年 6 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于
2022 年 6 月 20 日以电话、口头等方式发出。经全体监事推举,本次会议由监事
赵刚先生召集并主持。应参加表决的监事 3 人,实际参与表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展,同意选举赵刚先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容和赵刚先生简历详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

成都唐源电气股份有限公司监事会
        2022年 6月 20日

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