证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2022-046
成都唐源电气股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年6月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了选举第三届董事会董事长、各专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员的相关议案。公司已于2022年6月17日召开职工代表大会，选举产生了职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
董事长：陈唐龙先生
非独立董事：陈唐龙先生、周艳女士、佘朝富先生、王瑞锋先生
独立董事：邹燕女士、胡伟先生、丁煜先生
上述人员简历详见附件。
公司第三届董事会由上述7名董事组成，任期三年，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
二、公司董事会各专门委员会组成情况
1、战略与发展委员会：陈唐龙先生（主任委员）、胡伟先生、丁煜先生
2、审计委员会：邹燕女士（主任委员）、周艳女士、丁煜先生
3、薪酬与考核委员会：丁煜先生（主任委员）、周艳女士、邹燕女士
4、提名委员会：胡伟先生（主任委员）、陈唐龙先生、丁煜先生
公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日至第三届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
三、公司第三届监事会组成情况
监事会主席：赵刚先生
非职工代表监事：赵刚先生、潘龙先生
职工代表监事：宗瑞先生
上述人员简历详见附件。
公司第三届监事会由上述3名监事组成，任期三年，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、聘任公司高级管理人员情况
总经理：周艳女士
常务副总经理：佘朝富先生
副总经理：王瑞锋先生、李勇先生、魏益忠先生、金友涛先生、金达磊先生
副总经理兼董事会秘书：陈玺先生
财务总监：张南女士
上述人员简历详见附件。
以上高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书陈玺先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
董事会秘书的联系方式如下：
电话：028-85003300
传真：028-61511663
地址：成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A1-1-9
电子邮箱：dongban@cdtye.com
五、公司部分董事、监事届满离任情况
1、董事任期届满离任情况：因任期届满，公司第二届董事会独立董事肖建先生、冯渊女士、傅江先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，肖建先生先生、冯渊女士、傅江先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、监事任期届满离任情况：因任期届满，公司第二届监事会主席杨频女士在本次监事会换届选举完成后，不再担任公司监事，且不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，杨频女士持有公司股份2,109,600股。杨频女士在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：锁定期届满后，若本人在任期届满后离职的，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。杨频女士未违背上述承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
以上人员离任后将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相
关法律法规和规范性文件的要求，并自觉遵守其关于股份减持的相关承诺。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
六、备查文件
1、职工代表大会决议；
2、2021年年度股东大会决议；
3、第三届董事会第一次会议决议；
4、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
成都唐源电气股份有限公司董事会
2022年6月20日
附件：简历
一、董事会成员简历
1、陈唐龙先生简历
陈唐龙先生，中国国籍，1962 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。陈唐龙先生 1992 年 3 月至今任职于西南交通大学，历任助教、讲师、副教授、教授。陈唐龙先生于 2003 年 3 月与周艳女士共同创办成都唐源科技有限责任公司（以下简称唐源科技），曾任唐源科技执行董事、总经理、监事；2009 年 5 月参与创办成都国铁精工科技有限责任公司（以下简称国铁精工），曾任国铁精工董事、总经理。2010 年 11 月陈唐龙先生与周艳女士共同创办本公司，现任公司董事长。
截至本公告披露日，陈唐龙先生未持有公司股票，其配偶周艳女士持有公司股票 30,780,000 股,双方共为公司实际控制人。成都金楚企业管理中心（有限合伙）（持有公司股票 10,800,000 股）的普通合伙人、执行事务合伙人为周艳女士，公司副总经理魏益忠先生为周艳女士的妹夫。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
2、周艳女士简历
周艳女士，中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，大专学历。周艳女士曾先后就职于乐山造纸厂、海南省海口市工商行政管理局、南方证券股份有限公司、国铁精工。周艳女士于 2003 年 3 月与陈唐龙先生共同创办唐源科技，曾任唐源科技执行董事、总经理。2010 年 11 月周艳女士与陈唐龙先生共同创办本公司，历任执行董事、总经理，现任公司董事兼总经理、四川弓进电气设备有限公司执行董事兼总经理、成都唐源智控技术有限责任公司执行董事兼总经理、成都唐源能源科技有限公司执行董事兼总经理、成都金楚企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。周艳女士现任公司董事、总经理。
周艳女士为公司控股股东，系公司董事长陈唐龙先生配偶，双方共为公司实际控制人。截至本公告披露日，周艳女士持有公司股票 30,780,000 股，其担任普通合伙人、执行事务合伙人的成都金楚企业管理中心（有限合伙）持有公司股票
10,800,000 股，公司副总经理魏益忠先生为周艳女士的妹夫，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
3、佘朝富先生简历
佘朝富先生，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。佘朝富先生曾任唐源科技软件工程师、国铁精工软件工程师及技术部部长；自公司设立起至今就职于本公司，现任公司董事、常务副总经理、工程技术中心主任。
截至本公告披露日，佘朝富先生持有公司股票 1,524,600 股，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
4、王瑞锋先生简历
王瑞锋先生，中国国籍，1981 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。王瑞锋先生曾任唐源科技软件工程师、国铁精工技术部部长；自公司设立起至今就职于本公司，现任公司董事、副总经理、成都智谷耘行信息技术有限公司执行董事兼总经理。
截至本公告披露日，王瑞锋先生持有公司股票1,494,900股，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
5、邹燕女士简历
邹燕女士，中国国籍，1981 年出生，无境外永久居留权，会计学博士，副教授。
2006 年 7 月至 2007 年 11 月任西南财经大学经济管理实验教学中心助教；2007 年 12
月至 2011 年 4 月任西南财经大学经济管理实验教学中心讲师；2011 年 5 月至 2013
年 11 月任西南财经大学会计学院讲师；2013 年 12 月至今任西南财经大学会计学院
副教授、实验教学中心主
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