300789 深市 唐源电气

 证券代码：300789            证券简称：唐源电气            公告编号：2022-031
            成都唐源电气股份有限公司

        第二届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次
会议于 2022 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议
通知于 2022 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨频女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    一、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

    1、逐项审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

    候选人赵刚的表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

    候选人潘龙的表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

    2、审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》。

    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

    二、备查文件

1、公司第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。

                                  成都唐源电气股份有限公司监事会
                                          2022 年 5 月 30 日