300789 深市 唐源电气

 证券代码：300789          证券简称：唐源电气          公告编号：2021-051
            成都唐源电气股份有限公司

        第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2021年10月21日以通讯表决的方式召开。会议通知于2021年10月18日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

    经审核，董事会认为：公司《2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-053）。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十八次会议决议。

    特此公告。


    成都唐源电气股份有限公司董事会
              2021年10月21日