300789 深市 唐源电气

证券代码：300789              证券简称：唐源电气          公告编号：2021-037
            成都唐源电气股份有限公司

          关于投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、投资情况概述

    1、投资的基本情况

    为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，成都唐源电气股份有限公司（以下简称“唐源电气”或“公司”）将通过适度的投资，为公司和股东谋取更多收益。于2021年7月26日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意使用自有资金3,000万元人民币设立全资子公司，新设全资子公司将作为投资平台，主要投资聚焦于高新技术产业、新材料、智能精密制造、协同商贸物联、战略新兴产业领域的创业成长期的公司股权、证券、基金等金融资产。

    2、投资履行的审批程序

    本次投资设立全资子公司事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

    3、本次投资设立全资子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资主体基本情况

    本项目投资主体为唐源电气，出资比例为100%，无其他投资主体。

    三、投资标的的基本情况

    1、拟定公司名称：成都唐源创新企业管理有限公司

    2、注册资本：人民币 3,000 万元


    3、投资方式：自有资金

    4、公司类型：有限责任公司

    5、拟定经营范围：企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。

  四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、本次投资的目的

    本次设立全资子公司的目的是将其作为公司投资平台，拟通过股权投资、金融资产投资等灵活的投资机制和方式，提高自有资金的使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多收益。同时借助参与相关投资项目的机会，为公司发现和开拓新的业务领域及行业发展机会，服务于公司的发展战略。

    2、可能存在的风险

    本次投资设立全资子公司，是公司从长远利益出发所做出的慎重决策。本次投资设立全资子公司事项尚需得到工商行政管理部门的审批，子公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、人力资源等整合风险，本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

    3、对公司的影响

    本次投资设立全资子公司是在确保公司日常经营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行投资，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    五、备查文件

    1、公司第二届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。

                                      成都唐源电气股份有限公司董事会
                                                  2021年7月27日