成都唐源电气股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议
2019 年 3 月 8 日上午十点，成都唐源电气股份有限公司（以下
简称“公司”）第一届董事会第十六次会议在公司会议室召开，会议由董事长陈唐龙先生召集和主持，公司的董事会董事共 7 人，实际参加表决的董事 7 人，符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：
一、 审议通过《关于审议公司总经理 2018 年度工作报告的议
案》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于审议公司董事会 2018 年度工作报告的议
案》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过《关于审议公司 2019 年度财务预算报告的议案》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 审议通过《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 审议通过《关于公司 2019 年度向金融机构申请融资授信计
划暨关联交易的议案》。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 2 票。
八、 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议
案》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、 审议通过《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、 审议通过《关于修订<成都唐源电气股份有限公司章程（草
案）>（上市后适用）的议案》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（本页无正文，为成都唐源电气股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议的签署页）
董事签字：
陈唐龙 周 艳
王瑞锋 佘朝富
肖 建 冯 渊
傅 江
