证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-048
中信出版集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次（临时）会议于2024年12月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月9日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举段甲强先生为第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举副董事长及战略委员会委员的公告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》
经审议，公司董事会同意选举段甲强先生为第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举副董事长及战略委员会委员的公告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
中信出版集团股份有限公司董事会
2024年 12月 12日
