证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2022-098
安 福 县海能实 业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有否决议案和修改议案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况
安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 27 日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-090）。
2、会议召开时间
现场会议时间：2022 年 11 月 11 日（星期四）14: 30
网络投票时间：2022 年 11 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 11
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 11 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
3、会议召开地点
东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号办公楼 1 楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长周洪亮先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、公司截至股权登记日有表决权的股份总数为 149,504,020 股（公司股权登
记日总股本为153,261,920股，扣除截至股权登记日公司已回购股份3,757,900股）。出席本次会议的股东及股东授权代表共 9 人，代表股份总数为 99,220,233 股，占公司有表决权股份总数的 66.3663%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表5 人，代表股份总数为 99,197,533 股，占公司有表决权的股份总数的 6 6 . 3 5 11 % 。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4 人，代表股
份总数为 22,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0152%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他中小股东 6 人，代表股份 4,963,700 股，占公司有表决权股份总数的 3.3201%。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举周洪亮先生、邱添明先生、房胜云女士、韩双女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01 选举周洪亮先生为第四届董事会非独立董事
该议案的表决结果为：同意 99,212,133 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9918%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,955,600 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.8368%。
周洪亮先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举邱添明先生为第四届董事会非独立董事
的 99.9918%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,955,600 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.8368%。
邱添明先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03、选举房胜云女士为第四届董事会非独立董事
该议案的表决结果为：同意 99,212,133 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9918%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,955,600 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.8368%。
房胜云女士当选公司第四届董事会非独立董事。
1.04、选举韩双女士为第四届董事会非独立董事
该议案的表决结果为：同意 99,212,133 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9918%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,955,600 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.8368%。
韩双女士当选公司第四届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举何业军先生、王义华女士、郭晓丹女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01 选举何业军先生为第四届董事会独立董事
该议案的表决结果为：同意 99,212,133 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9918%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,955,600 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.8368%。
何业军先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举王义华女士为第四届董事会独立董事
该议案的表决结果为：同意 99,212,133 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9918%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,955,600 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.8368%。
王义华女士当选公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举郭晓丹女士为第四届董事会独立董事
该议案的表决结果为：同意 99,212,133 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9918%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,955,600 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.8368%。
郭晓丹女士当选公司第四届董事会独立董事。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举刘洪涛先生、王剑先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
3.01 选举刘洪涛先生为第四届监事会非职工代表监事
该议案的表决结果为：同意 99,212,133 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9918%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,955,600 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.8368%。
刘洪涛先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
3.01 选举王剑先生为第四届监事会非职工代表监事
该议案的表决结果为：同意 99,212,133 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9918%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,955,600 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.8368%。
王剑先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意 99,220,233 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,963,700 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
2、律师姓名：李圣博、成越
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市君合（深圳）律师事务所关于公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司
董事会
2022年11月11日
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