证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2022-063
安福县海能实业股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 29 日召开的
第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
一、公司注册资本变更情况
2022 年 3 月 21 日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期归属条件成就的议案》；2022 年 4 月 27 日，公司发布了《关于
2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-030）。公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的最终归属人数为 78 人，归属数量为 477,920 股，归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票，本次归属的股票于 2022 年
4 月 29 日完成登记并上市流通。因此，公司总股本由 152,784,000 股变更为
153,261,920 股；相应公司注册资本由人民币 152,784,000 元增加至人民币153,261,920 元。
二、《公司章程》修改情况
由于上述事项变更，同时根据《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，现拟修改《公司章程》相应内容，具体修改情况如下：
修订前 修订后
第一章第一条 第一章第一条
为适应建立现代企业制度的需要，规范安福 为适应建立现代企业制度的需要，规范安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”） 县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）
的组织和行为，维护公司、股东和债权人的 的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治 法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券 理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所称“《上市规则》”）和其他有关法律、法规和 创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规
规则的规定，制订本章程。 则》”）和其他有关规定，制订本章程。
第一章第二条 第一章第二条
公司系依照《公司法》和其他有关法律、法 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规定，在安福县海能实业有 规和规范性文件规定，在安福县海能实业有限公司（以下简称“安福有限”）的基础上以 限公司（以下简称“安福有限”）的基础上以整体变更方式发起设立的股份有限公司。 整体变更方式发起设立的股份有限公司。
公司于 2009 年 7 月 15 日依法在安福县工商 公司于 2009 年 7 月 15 日依法在安福县市场
行政管理局注册登记，取得营业执照，统一 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91360829690971719T。 社会信用代码为：91360829690971719T。
第一章第六条 第一章第六条
公司注册资本为人民币 15,278.40 万元。 公司注册资本为人民币 15,326.1920 万元。
第一章第十三条
公司根据中国共产党章程的规定，设立共产
新增。 党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。
第三章第二十一条 第三章第二十二条
公司的股份总数为 15,278.40 万股，均为普 公司的股份总数为 15,326.1920 万股，均为
通股。 普通股。
第三章第二十五条 第三章第二十六条
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情规、部门规章和本章程的规定，收购本公司 形之一的除外：
股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会做出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为（五）将股份用于转换公司发行的可转换为 股票的公司债券；
股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）公司为维护本公司价值及股东权益所 需。
必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第三章第三十一条 第三章第三十二条
公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、 公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者 高级管理人员，将其持有的本公司股票或者
其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内 其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内
卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此
所得收益归本公司所有，本公司董事会将收 所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是证券公司因购入包销售 回其所得收益。但是证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份，以及有国务 后剩余股票而持有 5%以上股份，以及有中国院证券监督管理机构规定的其他情形的除 证监会规定的其他情形的除外。
外。
第四章第四十条 第四章第四十一条
公司股东承担下列义务和责任： 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）不得滥用股东权利损害公司或者其他 （二）依其所认购股份和入股方式缴纳股金；股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和 （三）除法律、法规规定的情形外，不得退
股东有限责任损害公司债权人的利益； 股；
（三）依其所认购股份和入股方式缴纳股金； （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他
（四）除法律、法规规定的情形外，不得退 股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和
股； 股东有限责任损害公司债权人的利益；
（五）以其所认购的股份为限，对公司承担 （五）法律、行政法规和本章程规定应当承
责任； 担的其他义务。
（六）法律、行政法规和本章程规定应当承 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东
担的其他义务。 造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东 股东滥用公司法人独立地位和股东有限责造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司 任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，股东滥用公司法人独立地位和股东有限责 应当对公司债务承担连带责任。
任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，
应当对公司债务承担连带责任。
第四章第四十二条 第四章第四十三条
公司的控股股东、实际控制人不得利用其关 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司 联关系损害公司利益。违反规定给公司造成
造成损失的，应当承担赔偿责任。 损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社
会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严
格依法行使出资人的权利，控股股东不得利
用利润分配、资产重组、对外投资、资金占
用、借款担保等方式损害公司和社会公众股
股东的合法权益，不得利用其控制地位损害
公司和社会公众股股东的利益。
第四章第四十三条 第四章第四十四条
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社 对于公司与控股股东或者实际控制人及关联会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严 方之间发生资金、产品、服务、担保或者其格依法行使出资人的权利，控股股东、实际 他资产的交易，公司应严格按照有关关联交控制人及其关联人不得利用关联交易、利润 易的决策制度履行内部审议程序，防止公司分配、资产重组、垫付费用、对外投资、资 控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金占用、借款担保等方式直接或者间接侵占 产的情形发生。
公司资金、资产，损害公司和社会公众股股 公司董事会将建立对控股股东所持公司股份东的合法权益，不得利用其控制地位损害公 “占用即冻结”的机制，如发现控股股东存
司和社会公众股股东的利益。 在侵占公司资产的情形，公司董事会应立即
对于公司与控股股东或者实际控制人及关联 申请对控股股东所持公司股份进行司法冻方之间发生资金、产品、服务、担保或者其 结，如控股股东不能以现金清偿的，可通过他资产的交易，公司应严格按照有关关联交 变现股权清偿其所侵占的公司资产。
易的决策制度履行内部审议程序，防止公司
控股股东、实际控制人及关联方占用公司资
产的情形发生。
公司董事会将建立对控股股东所持公司股份
“占用即冻结”的机制，如发现控股股东存
在侵占公司资产的情形，公司董
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