证券代码:300787 证券简称:海能实业 公告编号:2021-022
安福县海能实业股份有限公司
关于公司变更注册资本及修订章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安福县海能实业股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2021 年 4 月 1 日召
开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议,会议分别审议通过了《关于公司变更注册资本及修订章程的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:
一、修订《公司章程》的原因
2021 年 4 月 1 日,公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次
会议分别审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》。公司 2020 年度利润分配预案如下:公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日总股
本 127,320,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元(含
税),合计派发现金股利人民币 44,562,000 元(含税),同时以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 2 股,合计转增 25,464,000 股,转增后公司总股本将增加
至 152,784,000 股。此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
鉴于上述股本及注册资本发生变化,根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定,公司拟对《公司章程》中有关公司股份数及注册资本等条款进行修订。
二、修订《公司章程》具体情况
新修订的《公司章程》与原《公司章程》对比如下:
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 12,732 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。 15,278.40 万元。
2 第二十一条 公司的股份总数为 12,732 第 二 十 一 条 公 司 的 股 份 总 数 为
万股,均为普通股。 15,278.40 万股,均为普通股。
三、其他事项说明
本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。
四、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议;
2、第三届监事会第九次会议决议;
3、《安福县海能实业股份有限公司章程》(2021 年 4 月)。
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 2 日