300787 深市 海能实业

证券代码：300787        证券简称：海能实业        公告编号：2021-022
              安福县海能实业股份有限公司

        关于公司变更注册资本及修订章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安福县海能实业股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 4 月 1 日召
开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，会议分别审议通过了《关于公司变更注册资本及修订章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、修订《公司章程》的原因

  2021 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次
会议分别审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》。公司 2020 年度利润分配预案如下：公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日总股
本 127,320,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含
税），合计派发现金股利人民币 44,562,000 元（含税），同时以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 25,464,000 股，转增后公司总股本将增加
至 152,784,000 股。此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

  鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》中有关公司股份数及注册资本等条款进行修订。

    二、修订《公司章程》具体情况

  新修订的《公司章程》与原《公司章程》对比如下：

序号                修订前                              修订后

 1  第六条 公司注册资本为人民币 12,732  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
      万元。                              15,278.40 万元。

 2  第二十一条 公司的股份总数为 12,732  第 二 十 一 条  公 司 的 股 份 总 数 为
      万股，均为普通股。                  15,278.40 万股，均为普通股。

  三、其他事项说明


  本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。

    四、备查文件

  1、第三届董事会第十五次会议决议；

  2、第三届监事会第九次会议决议；

  3、《安福县海能实业股份有限公司章程》（2021 年 4 月）。

  特此公告。

                                          安福县海能实业股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 4 月 2 日