证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2022-059
青岛国林环保科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间：
1、现场会议召开的时间：2022年4月15日（星期五）14:00。
2、网络投票时间：2022年4月15日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年4月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月15日9:15-15:00期间的任意时间。
(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区瑞昌路168号公司会议室。
(三)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)会议召集人：董事会。
(五)会议主持人：董事长丁香鹏先生。
(六)本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(七)股东出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份36,732,351股，占上市公司总股份的35.9307％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份36,163,751股，占上市公司总股份的35.3745％。通过网络投票的股东9人，代表股份568,600股，占上市公司总股份的0.5562％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份3,167,751股，占上市公司总股份的3.0986％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,599,151股，占上市公司总股份的2.5424％。通过网络投票的中小股东9人，代表股份568,600股，占上市公司总股份的0.5562％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议，公司保荐代表人郑岩先生，北京德和衡律师事务所郭芳晋律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 36,710,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417％；反对
21,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（二）《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 36,710,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417％；反对
21,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0583％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（三）《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 36,710,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417％；反对
21,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（四）《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 36,710,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417％；反对
21,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（五）《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：本项议案以特别决议审议通过。
表决情况：
同意 36,710,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417％；反对
21,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,146,351 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3244％；反对
21,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6756％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 36,710,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417％；反对
21,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,146,351 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3244％；反对
21,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6756％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 36,710,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417％；反对
21,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,146,351 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3244％；反对
21,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6756％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 36,710,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417％；反对
21,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,146,351 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3244％；反对
21,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6756％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 36,710,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417％；反对
21,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（十）《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：本项议案以特别决议审议通过。
表决情况：
同意 36,710,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417％；反对
21,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（十一）《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
表决结果：本项议案以特别决议审议通过。
表决情况：
同意 36,710,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417％；反对
21,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,146,351 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3244％；反对
21,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6756％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十二）《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
表决结果：本项议案以特别决议审议通过。
表决情况：
同意 36,710,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417％；反对
21,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,146,351 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3244％；反对
21,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6756％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十三）《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票
激励计划有关事项的议案》
表决结果：本项议案以特别决议审议通过。
表决情况：
同意 36,710,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417％；反对
21,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（十四）《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：本项议案以特别决议审议通过。
表决情况：
同意 36,710,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417％；反对
21,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,146,351 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3244％；反对
21,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6756％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十五）《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 36,710,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417％；反对
21,400 股，占出席会议所有
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