证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2020-143
青岛国林环保科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议于 2020 年 9 月 11 日 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议通知已于 2020 年 9 月 4 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，监事段玮、李旸，董事会秘书胡文佳列席了本次会议，会 议由董事丁香鹏主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、 《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举丁香鹏先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛国林 环保科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理 人员的公告》。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
同意选举张磊先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛国林
环保科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》。
3、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》
同意选举丁香鹏先生、张世兴先生、樊培银先生担任公司第四届提名委员会委员，其中张世兴先生任主任委员。
同意选举张世兴先生、樊培银先生、徐洪魁先生担任公司第四届审计委员会委员，其中张世兴先生任主任委员。
同意选举樊培银先生、张世兴先生、王承宝先生担任公司第四届薪酬与考核委员会委员，其中樊培银先生任主任委员。
同意选举丁香鹏先生、张磊先生、王承宝先生、丁香财先生、丁香军先生、徐洪魁先生、魏林生先生担任公司第四届战略委员会委员，其中丁香鹏先生任主任委员。
专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛国林环保科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任丁香鹏先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛国林环保科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任丁香军先生、徐洪魁先生、肖盛隆先生、王欣明先生、胡文佳女士、王学清先生、刘本国先生、时启庆先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛国林环保科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任胡文佳女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛国林环保科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》。
7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任刘彦璐女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛国林环保科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》。
8、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
同意聘任刘向华女士担任公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于公司截止2020年6月30日的前次募集资金使用情况报告的议案》
公司依据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕500 号)等相关法律、法规及规范性文件的要求，编制了《青岛国林环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定出具了大华核字[2020]007578 号《青岛国林环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛国林环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《青岛国林环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
10、审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛国林环保科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。
11、审议通过《关于公司非经常性损益表的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《青岛国林环保科技股份有限公司非经常性损益表》，并聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定出具了大华核字[2020]007580 号《青岛国林环保科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
12、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2020 年 9 月 28 日 14：00 在公司会议室召开 2020 年第
四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、独立董事签字的《青岛国林环保科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
青岛国林环保科技股份有限公司
董事会
2020年9月11日
附件：人员简历
丁香鹏先生，男，1958年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，主要工作经历为：1979年12月至1983年12月，解放军后勤学院服役；1984年1月至1987年6月，在青岛公路客运公司工作；1987年7月至1994年12月，在青岛长途汽车站工作；1994年12月至今，历任公司总经理、董事长。现任公司董事长兼总经理、青岛朗科电子科技有限公司执行董事兼总经理，青岛国林海产食品有限公司执行董事，青岛国林流体科技有限公司执行董事，青岛国林健康技术有限公司执行董事，新疆国林新材料有限公司执行董事兼总经理。
截至本公告日，丁香鹏先生持有公司股份29,369,600股，占公司总股本的34.37%，是公司控股股东、实际控制人。公司财务总监刘彦璐女士系丁香鹏先生兄弟姐妹的成年子女，除此之外丁香鹏先生与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，丁香鹏先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张磊先生，男，1976年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，青岛大学机械设计与制造专业本科、吉林大学MBA、青岛理工大学环境工程硕士。主要工作经历为：1999年8月至2000年2月，在青岛国人集团有限公司从事机械设计工作；2000年3月至今，历任公司机械工程师、销售部经理、总经理助理、副总经理、总经理、副董事长，现任公司副董事长,新疆国林新材料有限公司监事。
截至本公告日，张磊先生持有公司股份1,814,000股，占公司总股本的2.12%，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张磊先生不是“失信被执行人”，符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王承宝先生，男，1975年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，青岛大学机械设计与制造专业本科，主要工作经历为：1999年7月至2000年6月，在青岛远东塑料工程有限公司工作；2000年7月至今，历任公司总经理助理、总工程师、副总经理、董事，现任公司董事。
截至本公告日，王承宝先生持有公司股份1,904,000股，占公司总股本的2.23%，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创
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