证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-042
北京值得买科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 25 日召
开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为规范公司运作，完善公司治理结构，并结合《中华人民共和国公司法》（2023
年修订）、《上市公司章程指引》（2023 年修订）等相关法律、法规、规范性文
件的最新规定，对《公司章程》的有关条款进行修订。本次公司章程的具体修订
内容如下：
序号 原章程条款 修订后章程条款
第九条 董事长为公司的法定代表人。董事
第九条 董事长为公司的法定代表人。 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
1 代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是
指公司的首席技术官、首席运营官、首席营
公司的首席技术官、首席运营官、首席营销官、 销官、首席人力资源官、首席财务官、执行
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首席财务官、执行总裁、战略副总裁、董事会 总裁、战略副总裁、董事会秘书、副总经理
秘书及董事会确定的其他高级管理人员。 及董事会确定的其他高级管理人员。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 司的附属企业）不得为他人取得本公司的股
3 份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助，
贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 公司实施员工持股计划的除外。
提供任何资助。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有
责任的董事、监事、高级管理人员应当承担
赔偿责任。
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东会分别作出
决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
……
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 批准的其他方式。
议，可以采用下列方式增加资本： 董事会可以根据股东会的授权，在三年内决
4 （一）公开发行股份； 定发行不超过已发行股份百分之五十的股
…… 份。但以非货币财产作价出资的应当经股东
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 会决议。
董事会依照前款规定决定发行股份导致公
准的其他方式。 司注册资本、已发行股份数发生变化的，对
公司章程该项记载事项的修改不需再由股
东会表决。
股东会授权董事会决定发行新股的，董事会
决议应当经全体董事三分之二以上通过。
第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十五条 公司在下列情况下，可以依照
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
购本公司的股份： 收购本公司的股份：
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…… ……
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分
立决议持异议，要求公司收购其股份的； 立决议持异议，要求公司收购其股份的；
…… ……
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一） 第二十七条 公司因本章程第二十五条第
项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应 （一）项、第（二）项的原因收购本公司股
份的，应当经股东会决议。公司因本章程第
当经股东大会决议。公司因本章程第二十五条 二十五条第一款第（三）项、第（五）项、
6 第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
规定的情形收购本公司股份的，可以依照股东 可以依照股东会的授权，经三分之二以上董
大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事 事出席的董事会决议。
会决议。
第三十条 公司公开发行股份前已发行的股
份，自公司股票在证券交易所上市交易之日
第三十条 发起人持有的本公司股份，自公司 起 1 年内不得转让。法律、行政法规或者国
成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股 务院证券监督管理机构对上市公司的股东、
实际控制人转让其所持有的本公司股份另
份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所 有规定的，从其规定。
上市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申 申报所持有的本公司的股份及其变动情况，
报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任 在就任时确定的任职期间每年转让的股份
7 职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；
公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司 所持本公司股份自公司股票上市交易之日
股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人 起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年
内，不得转让其所持有的本公司股份。董监
员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司 高在任期届满前离职的，应当在其就任时确
股份。董监高在任期届满前离职的，应当在其 定的任期内每年转让的股份不得超过其所
就任时确定的任期内每年转让的股份不得超 持有本公司股份总数的 25%。
过其所持有本公司股份总数的 25%。 股份在法律、行政法规规定的限制转让期限
内出质的，质权人不得在限制转让期限内行
使质权。
第四章 股东和股东大会 第五章 股东和股东会
第三十三条 公司召开股东大会、分配股利、 第三十三条 公司召开股东会、分配股利、
8 清算及从事其他需要确认股东身份的行为
清算及从事其他需要确认股东身份的行为时， 时，由董事会或股东会召集人确定股权登记
由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，
股权登记日收市后登记在册的股东为享有相 日，股权登记日收市后登记在册的股东为享
关权益的股东。 有相关权益的股东。
第三十四条 公司股东享有下列权利：
第三十四条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其 其他形式的利益分配；
他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委
（二）依法
