证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2020-042
北京值得买科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会
通 知 于 2020 年 4 月 15 日 在证 监会 指定信 息披 露网 站 巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 8 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 8 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月
8 日上午 9∶15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京市丰台区洋桥 12 号院天路星苑公司 12 层会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15 人，代表有表决权股份
40,514,004 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 75.9638%。
其中，出席本次股东大会的中小股东及股东委托代理人共 11 人，代表有表
决权股份 2,498,004 股，占公司股份总数的 4.6838％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东委托代理人共 5 人，代表有表决权的股份
38,016,100 股，占公司股份总数的 71.2802%。
3、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议
网络投票的股东共 10 人，代表有表决权股份 2,497,904 股，占公司股份总数的
4.6836％。
4、公司部分董事、全体高级管理人员及监事、保荐机构工作人员、见证律 师采用现场结合通讯的方式参加了会议。独立董事张君先生和程贤权先生因工作 原因，不能出席 2019 年度股东大会，委托独立董事温小杰先生在股东大会进行 独立董事述职。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表 决情况如下：
1、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 40,513,604 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9990％；反对 400 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0010％；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 2,497,604 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9840％；反对 400 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0160％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
2、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 40,513,604 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9990％；反对 400 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0010％；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 2,497,604 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9840％；反对 400 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0160％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
公司独立董事就 2019 年度工作情况向股东大会作了述职报告。
3、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 40,513,604 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9990％；反对 400 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0010％；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 2,497,604 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9840％；反对 400 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0160％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 40,513,604 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9990％；反对 400 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0010％；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 2,497,604 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9840％；反对 400 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0160％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》
本议案涉及特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 40,513,604 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9990％；反对 400 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0010％；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 2,497,604 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9840％；反对 400 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0160％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
6、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 40,513,604 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9990％；反对 400 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0010％；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 2,497,604 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9840％；反对 400 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0160％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
7、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 40,513,604 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9990％；反对 400 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0010％；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 2,497,604 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9840％；反对 400 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0160％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
8、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关
联交易预计的议案》
本议案关联股东为隋国栋先生及北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）。隋国栋先生系北京艾瑞克林科技有限公司、广东艾瑞克林科技有限公司实际控制人，同时为北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）普通合伙人、实际控制人。
隋国栋先生持有表决权股份数量为 23,112,000 股，北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）持有表决权股份数量为 4,000,000 股，上述关联股东所持有表决权股份数量共为 27,112,000 股，将回避表决。
表决结果：本议案股东及股东代理人有效表决权股份 13,401,604 股，关联股东隋国栋先生及北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）在议案表决中予以回避，其所代表的股份数未计入有效表决权股份总数。
同意 13,401,604 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9970％；反对 400 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0030％；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 2,497,604 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9840％；反对 400 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0160％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
9、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 40,513,604 股，占出席会议
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