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300783 深市 三只松鼠


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三只松鼠:第四届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2024-12-17


证券代码:300783          证券简称:三只松鼠          公告编号:2024-070
                三只松鼠股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于
2024 年 12 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。全体监事一致同意豁免提前三
天发出本次监事会会议通知。本次会议由全体监事共同推举监事孙芳女士主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

    二、监事会会议审议情况

  与会监事经过讨论,以投票表决的方式审议了以下议案:

    (一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

  表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

  经全体监事一致同意,选举孙芳女士为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

  具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 17 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-071)。

    三、备查文件

  《第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

                                          三只松鼠股份有限公司监事会
                                                  2024 年 12 月 17 日