证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-069
三只松鼠股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年 12月 17 日在公司会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免提前三天发出本次董事会会议通知。本次会议由全体董事共同推举董事章燎源先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
经全体董事一致同意，选举章燎源先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 17 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，由董事长提名，公司董事会选举产生了第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：
（1）由董事章燎源先生、潘道伟先生，独立董事吴声先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，其中董事章燎源先生为主任委员；
（2）由独立董事吴声先生、吴小亮女士，董事章燎源先生担任公司第四届董事会提名委员会委员，其中独立董事吴声先生为主任委员；
（3）由独立董事黄钟伟先生、吴小亮女士，董事郭广宇先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事黄钟伟先生为主任委员；
（4）由独立董事吴小亮女士、黄钟伟先生，董事魏本强先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事吴小亮女士为主任委员。
公司第四届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
经与会董事审议，公司董事会同意聘任章燎源先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
本次聘任的高级管理人员其具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关不得担任上市公司高级管理人员的情形。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 17 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
经总经理提名，与会董事审议，公司董事会同意聘任潘道伟先生为公司第四届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
本次聘任的高级管理人员其具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关不得担任上市公司董事会秘书的情形。
潘道伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 17 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
经总经理提名，与会董事审议，公司董事会同意聘任周庭先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
本次聘任的高级管理人员其具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关不得担任上市公司高级管理人员的情形。
本议案已经董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 17 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
经与会董事审议，公司董事会同意聘任吕金青先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
吕金青先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 17 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司董事会
2024 年 12 月 17 日
