证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-065
三只松鼠股份有限公司
关于春节前利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 29 日召开了第三
届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于春节前利润分配方案的议案》，该方案将提交 2024 年第二次临时股东大会审议，现将
相关事项公告如下：
一、利润分配方案
根据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计），2024 年前三季度公司实现
合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 341,204,595.30 元,其中母公司
实现净利润为人民币 136,034,776.56 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表
累计未分配利润为 1,725,957,201.26 元，其中母公司累计未分配利润为
957,250,253.82 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低
的原则，截至 2024 年 9 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 957,250,253.82 元。
为了响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023
年修订）》等文件关于鼓励上市公司中期现金分红，“增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红”，“公司应当综合考虑未分配利润、当期业绩等因素确定分红频次，并在具备条件的情况下增加现金分红频次，稳定投资者分红预期”，“推动在春节前结合未分配利润和当期业绩预分红，增强
投资者获得感”等相关规定及政策精神，基于对公司未来可持续发展的信心，为提升公司投资价值，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，增强投资者获得感，切实履行社会责任，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，现拟定
2025 年春节前利润分配方案如下：
拟以 400,729,300 股（公司总股本 401,000,000 股扣除截至公告日库存股
270,700 股得出，最终以实施 2025 年春节前利润分配方案时股权登记日公司总股
本扣除库存股后的股数为准）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
1.25 元（含税），合计拟派发现金红利 50,091,162.50 元，占 2024 年前三季度公
司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 14.68%。本次不送红股，
不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。本利润分配方案公告后至实施前公司总股本、库存股发生变动的，以每股分配利润比例不变的原则对现金分配总额进行调整。
二、董事会意见
董事会认为：公司 2025 年春节前利润分配方案符合中国证监会《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》关于利润分配的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续性发展，符合公司实际情况及长远利益。
三、监事会意见
经审查，监事会认为：公司 2025 年春节前利润分配方案符合中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司 2024 年前三季度实际经营
情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，方案具备合法性、合规性及合理性。因此，监事会同意本次利润分配方案。
四、其他事项
1、本次利润分配方案是基于公司当前实际经营、现金流状况、资本公积及未
来发展情况等因素作出的，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，为了更好的回报股东，与股东共享公司发展成果，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息和内幕知情人的范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
3、公司 2025 年春节前利润分配方案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大
会审议批准后实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、内幕信息知情人登记表。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司董事会
2024 年 11 月 30 日
