300783 深市 三只松鼠

证券代码：300783          证券简称：三只松鼠          公告编号：2021-022
                三只松鼠股份有限公司

                  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 31 日收到公司董
事闫极晟女士的辞职报告，闫极晟女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  闫极晟女士上述职务原定任期届满日为 2021 年 12 月 27 日。截至本公告披露
日，闫极晟女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，闫极晟女士辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会影响公司的日常运营。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

  闫极晟女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对闫极晟女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

    备查文件

  1、闫极晟女士递交的《辞职报告》；

  2、《关于离任董事持股及减持承诺事项的说明》。

  特此公告。

                                              三只松鼠股份有限公司董事会
                                                        2021 年 3 月 31 日