证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2020-045
江苏卓胜微电子股份有限公司
关于2020年度向特定对象发行A股股票
预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“卓胜微”）2020年度向特定对象发行A股股票的相关议案已经2020年5月29日召开的本公司第一届董事会第十四次会议、2020年6月17日召开的本公司2020年第一次临时股东大会审议通过并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事项。
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《关于发行审核业务问答部分条款调整事项的通知》的相关要求，公司于2020年7月1日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行A股股票预案的相关内容进行了修订。
为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
公司声明 公司声明 1、修订本预案编制依据的法律法规要求。
1、更新了本次向特定对象发行已履行决策
特别提示 特别提示 程序、尚待履行审批程序；
2、更新了本次向特定对象发行的发行数量。
一、发行人基本情况 1、更新了发行人注册资本；
第一节 本次向特 四、发行方案概要 2、更新了本次向特定对象发行的发行数量；
定对象发行 A股方 七、本次发行是否导致公司3、更新了本次发行方案已经取得有关主管
案概要 控制权发生变化 部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序。
八、本次发行方案已经取得
预案章节 章节内容 修订情况
有关主管部门批准的情况以
及尚需呈报批准的程序
第二节 董事会关 二、本次发行募集资金投资1、更新了项目基本情况相关表述及项目备
于本次募集资金使 项目的基本情况 案情况。
用的可行性分析
第三节 董事会关 一、本次发行后公司业务、
于本次向特定对象 章程、股东结构、高管和业1、更新了公司主营业务相关表述；
发行 A股对公司影 务结构的变动情况 2、新增了供应商集中度较高的风险并更新
响的讨论与分析 六、本次股票发行相关的风了募投项目实施风险相关表述。
险说明
第四节 公司利润 三、公司本次发行后的股利1、更新了关于公司未来三年股东分红回报
分配政策及执行情 分配计划 规划（2020年-2022 年）已履行的程序。
况
第五节 本次向特 一、本次向特定对象发行 A
定对象发行股票摊 股摊薄即期回报对公司主要1、更新了公司 2019 年度利润分配对主要测
薄即期回报及填补 财务指标的影响 算假设及前提条件带来的影响。
措施
除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。
《江苏卓胜微电子股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件已在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。向特定对象发行股票预案修订稿的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次向特定对象发行股票相关事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏卓胜微电子股份有限公司董事会
2020年7月2日
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