证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2019-024
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
关于利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2019 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议，
分别审议通过了《关于利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年度第三次临时股东大会审议。现将有关情况进行公告：
一、利润分配预案的具体情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表的未分配利润为人民币
165,652,801.69 元，资本公积余额为 376,816,513.61 元；母公司报表的未分配利润为人民币 76,240,414.52 元，资本公积余额为 376,816,513.61 元。公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，即可供上市公司股东分配利润为 76,240,414.52 元。本次利润分配后，公司剩余可分配利润为结转至以后使用。
本着回报股东、与股东分享经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟以现金方式向全
体股东分配利润，本次利润分配方案为：以公司截至 2019 年 6 月 30 日的总股本
84,541,420.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.06 元人民币（含
税），共计派发现金股利人民币 42,777，958.52 元（含税）。除前述现金分红外，公司不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度-2018 年审计报
告，公司 2017 年度归属母公司股东净利润为 46,965,688.50 元，2018 年度归属
母公司股东净利润为 65,669,960.25 元，该两个会计年度均未进行过利润分配，
本次利润分配总额（42，777，958.52 元）占公司在 2017 及 2018 年归属于母公
司股东净利润总额的 37.98%， 占公司在 2018 年年末累计可分配利润
141,037,101.98 元的 30.33%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司账上自有货币资金
153,534,086.33,本次利润分配不会造成公司流动资金短缺。公司亦未曾使用过募集资金补充流动资金。
二、利润分配预案的合法性、合规性，与公司成长的匹配性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。
本次预案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，公司全体独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2019年 8 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。
三、其他说明
本次公司利润分配预案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批
准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖公司印章的《第一届董事会第十八次会议决议》；
2. 经与会监事签字并加盖公司印章的《第一届监事会第十次会议决议》；
3.《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
2019 年 8 月 29 日
