证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-012
四川德恩精工科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于
2023 年 04 月 20 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023
年 04 月 10 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名，
实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：《2022 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法
规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2022 年年度报告全文及其摘要具体内容详见公司于2023年4 月21日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>全文的议案》
经审议，董事会认为：《2023 年第一季度报告》全文的内容符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2023 年第一季度报告全文具体内容详见公司于2023年4 月 21 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022
年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
具体情况详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告》的议案》
公司董事认真听取了《2022 年度总经理工作报告》，2022 年度公司总经理带领管
理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度，圆满地完成各项工作计划。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事长向董事会做《2022 年度董事会工作报告》。公司独立董事王运陈先生、
刘海月女士、沈倩岭女士、殷国富先生（已离任）、毛杰先生（已离任）、任世驰先生（已离任）向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司已建立比较健全的内部控制体系，制定了比较完善、合理的内部控制制度，其目的是保证公司各项经营业务活动的有序、有效开展，保证公司资产的安全和完整，提高管理效能，保证会计资料、财务报表等各类信息的真实、合法、准确和完整，维护公司和股东的利益。从审计部对公司财务信息、经营活动、资产管理等方面的日常检查和审计的结果看，公司的各项内控制度在公司运营的各个环节得到了严格执行，没有发现内部控制的重大缺陷。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：2022 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规
定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。9、审议通过《关于公司<2022 年度
利润分配预案>的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2022 年度实现净利润
121,250,915.57 元，母公司 2022 年度实现净利润 117,397,682.33 元。根据《公司章
程》等相关法律法规的规定，按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,739,768.23 元，
公司截至 2022 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 400,291,645.61 元，合并报表
未分配利润为 423,280,302.30 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的
原则，截止 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 400,291,645.61 元。
公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本
146,670,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.6 元
（含税），合计派发现金股利人民币 23,467,200.00 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会同意《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，本议案关
联董事雷永志、雷永强、马路回避表决。
具体情况详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
独立董事出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2023 年度向银行
等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币 12 亿元，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证或银行保函等，在授信期内，该等授信额度可以循环使用。以上信用额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额。
为满足公司及子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司为子公司 2023 年度向银行等金融机构申请的综合授信提供合计不超过人民币 5 亿元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等多种金融担保方式。具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。
提请公司董事会授权总经理全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度及担保
事项相关的一切事务，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于公司 2023 年度公司董事薪酬的议案》
公司 2022 年度董事薪酬情况详见公司《2022 年年度报告》“第九节 董事、监事、
高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
公司 2023 年度董事的薪酬方案如下：
1.公司董事（不含独立董事）薪酬暂不做调整，依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。
2.公司独立董事年度津贴为税前 6 万元。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
公司 2022 年度高级管理人员薪酬情况详见公司《2022 年年度报告》“第九节董事、
监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。高级管理人员的薪酬实行年薪制，由基本薪酬（即底薪）、基本绩效薪酬和特别薪酬奖励组成。2023 年度高级管理人员的薪酬方案根据 2022 年度公司经营业绩及其个人绩效考核、履职情况等综合评定。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意通过公司《关于公司续聘会计师事务所的议案》，中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，决定提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所，聘期一年。
具体情况详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www
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