证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2022-079
四川德恩精工科技股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事会主
席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 10 日召
开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，同日召开的第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第四届董事会董事长
会议选举雷永志先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历附后）。
二、选举公司第四届董事会副董事长
会议选举雷永强先生为公司第四届董事会副董事长，任期自第四届董事会第一
次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历附后）。
三、选举第四届董事会各专门委员会委员
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。
各委员会委员选举如下（简历附后）：
（一）选举王运陈、刘海月、雷雨霏为审计委员会委员，其中王运陈为主任委员；
（二）选举王运陈、沈倩岭、马路为提名委员会委员，其中王运陈为主任委员；
（三）选举沈倩岭、刘海月、雷雨霏薪酬与考核委员会委员，其中沈倩岭为主任
委员；
（四）选举雷永志、王运陈、刘海月战略委员会委员，其中雷永志为主任委员。
各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。
四、选举公司第四届监事会主席
选举沈义伦先生为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满止（简历附后）。
五、聘任公司高级管理人员
同意聘任雷永志先生为公司总经理，聘任谢龙德先生为公司董事会秘书及常务副总经理，谢龙德先生已通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格备案，聘任张佳女士为公司财务总监,聘任李锡云先生、杨玉芬女士为公司副总经理,任期为第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历附后）。
公司独立董事就聘任总经理、董事会秘书、财务负责人、副总经理等高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同时刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第四届董事会第一次会议的独立意见》。
谢龙德先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定；谢龙德先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
六、聘任公司证券事务代表
同意聘任王涛先生为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历附后）。
王涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
地址：四川省眉山市青神县竹艺大道 8 号
董事会办公室电话：028-38858588
传真：028-38858588
电子信箱：zhengquanbu@cpt-world.com
七、备查文件
（一）《公司第四届董事会第一次会议决议》；
（二）《公司第四届监事会第一次会议决议》；
（三）《公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 10 日
附件：
简 历
雷永志：男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992
年 8 月至 2003 年 10 月，任青神强力机械厂副厂长；2003 年 10 月至 2006 年 6 月，
任四川德恩机械有限责任公司董事；2006 年 6 月至 2013 年 4 月，任四川德恩机械有
限责任公司董事、总经理；2013 年 4 月至 2019 年 9 月，任公司董事、总经理；2019
年 9 月至今，任公司董事、董事长兼总经理；同时自 2011 年 12 月至今，兼任青神格
林维尔流体动力控制技术有限公司董事。
雷永志先生直接持有公司股份 2,971.7135 万股，通过泰安润黎企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 3 万股，雷永志先生合计持有公司股份 2,974.7135万股，为公司的实际控制人之一，雷永志先生与现任公司副董事长、实际控制人之一雷永强先生为兄弟关系，公司副总经理杨玉芬为雷永志先生的嫂子，公司董事雷雨霏女士与雷永志先生为叔侄关系，除前述情形外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
雷永强：男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992
年 8 月至 2003 年 10 月，任青神县强力机械厂厂长、法定代表人；2003 年 10 月至
2006 年 6 月，任四川德恩机械有限责任公司董事长、总经理；2006 年 6 月至 2013 年
4 月，任四川德恩机械有限责任公司董事；2013 年 4 月至 2015 年 1 月，任公司董事。
2015 年 1 月至今，任公司副董事长。
雷永强先生持有公司 2,835 万股股份，为公司的实际控制人之一；雷永强先生与公司董事、董事长兼总经理、实际控制人之一雷永志先生为兄弟关系，与公司副总经理杨玉芬为夫妻关系，公司董事雷雨霏女士与雷永志先生为叔侄关系，除前述情形外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
雷雨霏：女，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2015 年 1 月-2016 年 1 月，任宝洁（中国）营销有限公司管理培训生；2016 年 1
月-2021 年 11 月，任四川省大有食品有限公司市场总监；2021 年 11 月-至今，任四
川省大有食品有限公司总经理；2022 年 1 月至今任公司董事。
雷雨霏女士持有公司 1 万股股份，雷雨霏女士与公司实际控制人雷永志、雷永强先生系叔侄关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条规定的不得担任董事的情形，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
马路：女，1968 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1992 年
9 月至 2001 年 5 月,任职于广东省鱼珠林产工业有限,先后任项目处处长、装饰板分
厂经理;2001 年 6 月至今,任职于广西三威家居新材股份有限公司,现任董事长兼总经
理;自 2020 年 9 月至今,任广西华晟木业有限公司董事；2021 年 7 月，任贺州三威新
材料有限公司执行董事；2022 年 7 月，任北海三威新材料有限公司董事。
马路女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条规定的不得担任董事的情形，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王运陈，中共党员，男，汉族，1984 年 7 月出生。财务管理博士、公司金融博士
后，教授（破格）、硕士生导师。现为四川农业大学管理学院财务管理系党支部书记、系主任。是四川省首批“高校党建工作样板支部”党支部书记、四川省“天府青城计
划”青年拔尖人才现在是中国财政学会国有资产治理研究专业委员会委员、中国会计学会高级会员、国家自然科学基金委财务专家、教育部学位中心论文评审专家、全国CSSCI 期刊论文（集刊）质量评审专家、四川省学术和技术带头人后备人选、四川省高级会计师任职资格评审专家、四川省科技项目评审专家、国家会计学院（上海）智能财务研究员。现担任四川省青年联合会委员、四川省科技青年联合会常务理事、四川青年创业促进计划（SYE）导师、中共四川省委农业农村经济改革发展研究新型智库专家、华西证券特聘专家、海南省创新创业研究院特聘专家、宜宾五粮液乡村振兴
发展基金专家咨询委员会特聘专家。2011 年 02 月到 2012 年 10 月在成都高新投
资集团有限公司工作。2009 年 06 月到 2009 年 09 月，在中国会计学会工作，担
任研究助理。2014 年 01 月至今，在四川农业大学管理学院从事教学科研工作
王运陈先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的不得担任董事的情形，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘海月，女，1979 年 10 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，教授、博士生导
师，毕业于四川？学，经济学博？学位。现任四川？学商学院教授、博？研究？导师。英国？津？学、美国华盛顿？学访问学者。担任四川省世界经济学会副秘书？，四川？学？融研究所副所？，成都市发改委轮值专家，成都市双流区科技顾问团专家，四川省？江经济研究院专家，四川省国有资产经营管理有限责任公司外部董事等学术及社会兼职。
刘海月女士未持有公司股份，与
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