证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2022-025
四川德恩精工科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于 2022 年 4 月 22 日上午 10 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2021
年 4 月 13 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长雷永志先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告全文>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：《2021 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2021 年年度报告全文及其摘要具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>全文的议案》
经审议，董事会认为：《2022 年第一季度报告》全文的内容符合法律、行政法
规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2022 年第一季度报告全文具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事认真听取了《2021 年度总经理工作报告》，2021 年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度，圆满地完成各项工作计划。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事长向董事会做《2021 年度董事会工作报告》。公司独立董事殷国富先生、毛杰先生、任世驰先生向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
具体情况详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2021 年度实现净利
润 71,037,920.52 元，母公司 2021 年度实现净利润 79,453,913.72 元。根据《公司
章程》等相关法律法规的规定，按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,945,391.37
元，公司截至 2021 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 309,300,731.51 元，合并
报表未分配利润为 326,441,091.14 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润
孰低的原则，截止 2021 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 309,300,731.51 元。
公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本
146,670,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元
（含税），合计派发现金股利人民币 14,667,000.00 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会同意《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事雷永志、雷永强、马路回避表决。
具体情况详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
独立董事出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币 8 亿元，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证或银行保函等，在授信期内，该等授信额度可以循环使用。以上信用额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额。
为满足公司及子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司为子公司 2022年度向银行等金融机构申请的综合授信提供合计不超过人民币 5 亿元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等多种金融担保方式。具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。
提请公司董事会授权总经理全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项相关的一切事务，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议有效期为 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司已建立比较健全的内部控制体系，制定了比较完善、合理的内部控制制度，其目的是保证公司各项经营业务活动的有序、有效开展，保证公司资产的安全和完整，提高管理效能，保证会计资料、财务报表等各类信息的真实、合法、准确和完整，维护公司和股东的利益。从审计部对公司财务信息、经营活动、资产管理等方面的日常检查和审计的结果看，公司的各项内
控制度在公司运营的各个环节得到了严格执行，没有发现内部控制的重大缺陷。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审议，董事会认为：2021 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件
的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于四川德恩精工科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2022]第ZA11241 号）。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于 2022 年度公司董事薪酬的议案》
公司 2021 年度董事薪酬情况详见公司《2021 年年度报告》“第九节 董事、监
事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
公司 2022 年度董事的薪酬方案如下：
1.公司董事（不含独立董事）薪酬暂不做调整，依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。
2.公司独立董事年度津贴为税前 6 万元。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
公司 2021 年度高级管理人员薪酬情况详见公司《2021 年年度报告》“第九节董
事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。高级管理人员的薪酬实行年薪制，由基本薪酬（即底薪）、基本绩效薪酬和特别薪酬奖励组成。2022 年度高级管理人员的薪酬方案根据 2021 年度公司经营业绩及其个人绩效考核、履职情况等综合评定。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于修订<四川德恩精工科技股份有限公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指
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