证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2020-079
四川德恩精工科技股份有限公司
拟投资设立全资子公司及孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德恩精工”）于 2020年 12 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司及孙公司的议案》，同意设立全资子公司成都传力机电有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）（以下简称“成都传力”）、成都强力机电销售有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）（以下简称“成都强力”）、成都希普拓机电有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）（以下简称“成都希普拓”）同意公司全资子公司四川德恩云智造科技有限公司（以下简称“德恩云智造”）设立全资孙公司成都德恩云智造科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）（以下简称“成都云智造”），并授权公司总经理依法办理前述子公司设立的相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次对外投资设立全资子公司及孙公司事项经公司董事会审批通过即可，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立全资子公司及孙公司的基本情况
（一）拟投资设立全资子公司成都传力的基本情况
1、名称：成都传力机电有限公司
2、注册资本：500 万元人民币
3、注册地址：四川省成都市高新区
4、股东及持股比例：德恩精工持股 100%
5、出资方式：公司以自有资金通过货币方式出资
6、经营范围：贸易经纪与代理；机械设备、五金产品及电子产品批发；其他批发业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）拟投资设立全资子公司成都强力的基本情况
1、名称：成都强力机电销售有限公司
2、注册资本：500 万元人民币
3、注册地址：四川省成都市高新区
4、股东及持股比例：德恩精工持股 100%
5、出资方式：公司以自有资金通过货币方式出资
6、经营范围贸易经纪与代理；机械设备、五金产品及电子产品批发；其他批发业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）拟投资设立全资子公司成都希普拓的基本情况
1、名称：成都希普拓机电有限公司
2、注册资本：500 万元人民币
3、注册地址：四川省成都市高新区
4、股东及持股比例：德恩精工持股 100%
5、出资方式：公司以自有资金通过货币方式出资
6、经营范围：贸易经纪与代理；机械设备、五金产品及电子产品批发；其他批发业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（四）拟投资设立全资孙公司成都云智造的基本情况
1、名称：成都德恩云智造科技有限公司
2、注册资本：3,000 万元人民币
3、注册地址：四川省成都市高新区
4、股东及持股比例：德恩云智造持股 100%
5、出资方式： 德恩云智造以自有资金通过货币方式出资
6、经营范围：网络基础应用服务；信息系统集成服务；互联网平台；互联网大
数据服务平台；数据库和云数据库服务；信息系统设计和运行维护服务；信息和数据的存储、分析、整理、计算、编辑、转发、传输、备份等加工处理服务；计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息技术处理、系统集成、通信技术的开发、转让、咨询服务；科技会展服务；商务服务业；企业管理咨询服务；工业产品设计；机械设备安装与维修；货物进出口；商品批发与零售（依法需要批准的，取得批准后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上信息以工商管理部门核准登记为准。
三、本次拟投资设立全资子公司及孙公司的原因
本次拟投资设立全资子公司及孙公司是基于公司战略发展的需要，拓展公司销售渠道，吸纳成都地区优秀人才和扩大公司销售网络，符合公司的长远发展战略规划和实际经营需要，符合公司人才战略引进计划，同时对提高公司综合效益有着积极意义。
四、本次拟投资设立全资子公司及孙公司对公司的影响
本次投资设立全资子公司及孙公司以公司自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
五、其他
公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，办理子公司及孙公司设立的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。本次设立的子公司及孙公司未来可能在经营过程中面临市场风险、管理风险等，公司将密切关注其发展动态，以不同的对策和措施积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
（一）《公司第三届董事会第十三次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 8 日
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