300780 深市 德恩精工

 证券代码：300780        证券简称：德恩精工        公告编:2020-012
            四川德恩精工科技股份有限公司

            2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日
 召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2019 年度实现
 净利润 66,985,652.31 元，母公司 2019 年度实现净利润 60,833,387.27 元。根
 据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照净利润的 10%提取法定盈余公积金
 6,083,338.73 元，公司截至 2019 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为
 186,305,616.53 元，合并报表未分配利润为 206,646,335.95 元。根据合并报表、
 母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止 2019 年 12 月 31 日，公司可供分
 配利润为 186,305,616.53 元。

    公司拟定的 2019 年度利润分配预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本
 146,670,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 14,667,000.00 元（含税），不送红 股，不进行公积金转增股本。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》、证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》等相关规定，是在保证公司正常经
营和长远发展的前提下，综合考虑公司经营发展状况及广大投资者的利益等因素拟定的，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

    三、审议程序及相关意见说明

    1、董事会意见

    公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预
案》的议案。董事会认为，公司 2019 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定。

    2、监事会意见

    公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预
案》的议案。监事会认为，公司董事会制定的 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。一致同意公司董事会制定的 2019 年度利润分配预案。

    2、独立董事意见

    公司利润分配预案符合公司实际情况，本利润分配预案不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定,独立董事同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

    四、其他说明

    《2019 年度利润分配预案》需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确
定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备案文件

    1、《第三届董事会第六次会议决议》；

    2、《第三届监事会第五次会议决议》；

    3、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

4、深交所要求的其他文件。

                            四川德恩精工科技股份有限公司董事会
                                    2020 年 4 月 24 日