证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-119
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
28 日召开的第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新修订情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况及需要，拟修订《公司章程》的相关条款。具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订情况
序号 原条款 修订后条款
第一条 为维护青岛惠城环保科技 第一条 为维护青岛惠城环保科技
集团股份有限公司（以下简称“公司”）、 集团股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组 股东和债权人的合法权益，规范公司的
1 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公司
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司章程指引》（2019 修订）和其 《上市公司章程指引》和其他有关规定，
他有关规定，制订本章程。 制订本章程。
第四十九条 监事会或股东决定自 第四十九条 监事会或股东决定自
行召集股东大会的，须书面通知董事会。 行召集股东大会的，须书面通知董事会，
在股东大会决议公告前，召集股东持 同时向深圳证券交易所备案。
2 股比例不得低于 10%。 在股东大会决议公告前，召集股东
召集股东应在发出股东大会通知及 持股比例不得低于 10%。
股东大会决议公告时，向公司董事会提交 召集股东应在发出股东大会通知及
相关证明材料。 股东大会决议公告时，向深圳证券交易
所提交相关证明材料。
第五十条 对于监事会或股东自行 第五十条 对于监事会或股东自行
3 召集的股东大会，董事会和董事会秘书将 召集的股东大会，董事会和董事会秘书
予配合。董事会应当提供股权登记日的股 将予配合。董事会应当提供股权登记日
序号 原条款 修订后条款
东名册。 的股东名册。召集人所获取的股东名册
不得用于除召开股东大会以外的其他用
途。
第五十五条 股东大会的通知包括
第五十五条 股东大会的通知包括 以下内容：
以下内容： ……
…… （五）会务常设联系人姓名，电话号
（五）会务常设联系人姓名，电话号 码；
4 码。 （六）网络或其他方式的表决时间
股东大会通知和补充通知中应当充 及表决程序。
分、完整披露所有提案的全部具体内容。 股东大会通知和补充通知中应当充
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的， 分、完整披露所有提案的全部具体内容。
发布股东大会通知或补充通知时将同时 拟讨论的事项需要独立董事发表意见
披露独立董事的意见及理由。 的，发布股东大会通知或补充通知时将
同时披露独立董事的意见及理由。
第八十二条 董事、监事候选人名单 第八十二条 董事、监事候选人名
以提案的方式提请股东大会表决。董事、 单以提案的方式提请股东大会表决。董
监事按照下列程序提名： 事、监事按照下列程序提名：
…… ……
（二）董事、监事的提名人在提名前 （二）董事、监事的提名人在提名前
应当征得被提名人的同意。提名人应当充 应当征得被提名人的同意。提名人应当
分了解被提名人职业、学历、职称、详细 充分了解被提名人职业、学历、职称、详
的工作经历、全部兼职情况。对于独立董 细的工作经历、全部兼职情况。对于独立
事候选人，提名人还应当对其担任独立董 董事候选人，提名人还应当对其是否符
事的资格和独立性发表意见。公司应在股 合独立董事任职条件和任职资格、是否
东大会召开前披露董事、监事候选人的详 存在影响其独立性的情形等内容进行审
细资料，保证股东在投票时对候选人有足 慎核实，并就核实结果作出声明与承诺。
够的了解。 公司应在股东大会召开前披露董事、监
5 （三）董事、监事候选人应在股东大 事候选人的详细资料，保证股东在投票
会召开之前作出书面承诺：同意接受提 时对候选人有足够的了解。
名，确认其被公司公开披露的资料真实、 （三）董事、监事候选人应在股东大
准确、完整，并保证当选后切实履行职责。 会召开之前作出书面承诺：同意接受提
独立董事候选人还应当就其本人与公司 名，确认其被公司公开披露的资料真实、
之间不存在任何影响其独立客观判断的 准确、完整，并保证当选后切实履行职
关系发表公开声明。在选举董事、监事的 责。独立董事候选人还应当就其是否符
股东大会召开前，董事会应当按照有关规 合法律法规和深圳证券交易所相关规则
定公布上述内容。 有关独立董事任职条件、任职资格及独
（四）在选举独立董事的股东大会召 立性等要求作出声明与承诺。在选举董
开前，公司应将所有被提名人的有关材料 事、监事的股东大会召开前，董事会应当
报送董事会。董事会对被提名人的有关材 按照有关规定公布上述内容。
料有异议的，应同时报送董事会的书面意 （四）在选举独立董事的股东大会
见。 召开前，公司应将所有被提名人的有关
股东大会就选举董事、监事进行表决 材料报送董事会。董事会对被提名人的
序号 原条款 修订后条款
时，可以实行累积投票制。 有关材料有异议的，应同时报送董事会
（一）股东大会选举两名（含两名） 的书面意见。
以上董事时，采取累积投票制； 股东大会就选举两名以上董事、监
（二）与会股东所持的每一有表决权 事进行表决时，实行累积投票制。
的股份拥有与应选董事人数相等的投票 （一）与会股东所持的每一有表决
权，即股东在选举董事时所拥有的全部投 权的股份拥有与应选董事人数相等的投
票权，等于其所持有的股份乘以应选董事 票权，即股东在选举董事时所拥有的全
数之积，即“股东享有的表决权总数=股 部投票权，等于其所持有的股份乘以应
东持股总数×拟选举董事席位数”； 选董事数之积，即“股东享有的表决权总
…… 数=股东持股总数×拟选举董事席位
数”；
……
第一百〇四条 根据国家有关法律 第一百〇四条 根据国家有关法律
法规的要求，公司设独立董事三名，其中 法规的要求，公司设独立董事三名，其中
一名为会计专业人士。独立董事应当忠实 一名为会计专业人士。独立董事应当认
6 履行职务，维护公司利益，尤其是关注社 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、
会公众股股东的合法权益不受损害。 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体
…… 利益，保护中小股东合法权益。
……
第一百〇七条 董事会行使下列职 第一百〇七条 董事会行使下列职
权： 权：
…… ……
（八）在股东大会授权范围内，决定 （八）在股东大会授权范围内，决定
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 公司对外投资、收购出售资产、资产抵
对外担保事项、委托理财、关联交易等事 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、
项； 对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董 （十）聘任或者解聘公司总经理、董
事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事
7 解聘公司副总经理、财务负责人等高级管 项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 司副总经理、财务负责人等高级管理人
……
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