证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2019-024
青岛惠城环保科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会没有否决议案；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间：
1、 现场会议召开的时间：2019 年 8 月 12 日（星期一）下午 15:00。
2、 网络投票时间：2019 年 08 月 11 日（星期日）－2019 年 08 月 12 日（星
期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 8
月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2019 年 08
月 11 日下午 15:00 至 2019 年 08 月 12 日下午 15:00 的任意时间。
(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418
会议室。
(三)会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)会议召集人：董事会。
(五)会议主持人：董事长张新功先生。
(六)本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(七)会议股东出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 56,054,650 股，占上市公司有
表决权股份总数的 56.0546%。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份39,270,500 股，占上市公司有表决权股份总数的 39.2705%。通过网络投票的股东4 人，代表股份 16,784,150 股，占上市公司有表决权股份总数的 16.7842%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 11,614,900 股，占上市公司有
表决权股份总数的11.6149%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份8,141,000股，占上市公司有表决权股份总数的 8.1410%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 3,473,900 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.4739%。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和北京中伦律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、议案名称：《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
股东类型 议所有股 议所有股 议所有股
票数 东所持股 票数 东所持股 票数 东所持股
份的比例 份的比例 份的比例
（%） （%） （%）
A 股 56,053,350 99.9977% 1,300 0.0023% 0 0.0000%
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
股东类型 议中小股 议中小股 议中小股
票数 东所持股 票数 东所持股 票数 东所持股
份的比例 份的比例 份的比例
（%） （%） （%）
A 股 11,613,600 99.9888% 1,300 0.0112% 0 0.0000%
2、议案名称：《关于变更注册资本、营业范围及修订公司章程的议案》；
审议结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二审议通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
股东类型 议所有股 议所有股 议所有股
票数 东所持股 票数 东所持股 票数 东所持股
份的比例 份的比例 份的比例
（%） （%） （%）
A 股 56,053,350 99.9977% 1,300 0.0023% 0 0.0000%
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
股东类型 议中小股 议中小股 议中小股
票数 东所持股 票数 东所持股 票数 东所持股
份的比例 份的比例 份的比例
（%） （%） （%）
A 股 11,613,600 99.9888% 1,300 0.0112% 0 0.0000%
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：唐周俊、慕景丽
3.结论性意见：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京市中伦律师事务所《关于青岛惠城环保科技股份有限公司 2019 年第
一次临时股东大会的法律意见书》；
2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。
特此公告。
青岛惠城环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 12 日
